证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-056

  北京动力源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年10月26日

  (二) 股东大会召开的地点：北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长何振亚先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，董事胡一元、韩宝荣，独立董事宋华、陈际红因工作原因未出席会议；

  3、公司在任监事3人，出席3人；

  4、公司董事会秘书出席了会议。

  5、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.00、议案名称：《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

  1.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.02、议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03、议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.04、议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05、议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06、议案名称：激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07、议案名称：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.08、议案名称：激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.09、议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10、议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.11、议案名称：限制性股票回购注销原则

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《关于提名朱莲美女士为公司独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、议案2、议案3为需特别表决议案，且其中议案1涉及对相关项下子议案的逐项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的2/3以上通过。

  2、上述议案均需要单独统计中小投资者投票。

  3、涉及关联股东回避表决的议案：1，2

  在对上述议案1、议案2进行表决时，关联股东田常增回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：李丽、吕丹丹

  2、 律师鉴证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 北京动力源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  北京动力源科技股份有限公司

  2015年10月26日