股票代码：６００５０６ 股票简称：香梨股份 公告编号：临２０１５—０３１号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议的通知及文件已于２０１５年１０月１４日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。

  （三）本次董事会会议于２０１５年１０月２５日在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事７名，实际出席会议的董事７名。

  （五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于将部分土地资产转让给房地产全资子公司的议案；

  ２０１４年９月４日，公司第五届董事会第十三次会议决议通过《关于拟将部分土地资产进行转让的议案》，同意公司将位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧的１８２，０４１．４１平方米（约合２７３亩）的土地资产及其附着物（以下统称“土地资产”）进行转让，其中：将１７３，０４１．４１平方米土地及其附着物一并转让给公司房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）；将９，０００平方米土地转让给库尔勒经济技术开发区管委会（或相关部门），用于建设幼儿园。

  鉴于开发区管委会取消了自主投建幼儿园的方案，幼儿园改由公司纳入房地产开发整体项目配套工程并统一建设，会议同意公司对上述土地资产转让方案进行调整，将上述土地资产以转让及增资方式全部置入家合房产。公司将聘请评估机构对上述土地资产价值进行评估，并将其中价值不超过５０００万元的资产转让给家合房产，具体转让资产的范围以评估报告为准，转让价格依据转让资产的评估价值确定。

  （二）以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于对房地产全资子公司进行增资的议案。

  经公司于２０１４年８月１６日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，公司于２０１４年９月５日以５０００万元货币资金出资注册成立了全资子公司家合房产，经营范围为：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。

  为便于家合房产经营业务顺利开展，会议同意公司将位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧的１８２，０４１．４１平方米（约合２７３亩）土地资产及其附着物（以下统称“土地资产”）以转让及增资方式全部置入家合房产。公司将聘请评估机构对上述土地资产价值进行评估，并将其中价值不超过５，０００万元的资产转让给家合房产，转让后剩余部分作为公司向家合房产增资的出资资产。公司向家合房产增资的具体出资资产范围以评估报告为准，家合房产的具体增资金额由董事会授权公司经营层根据上述土地资产的最终评估结果确定。

  上述部分土地资产转让、增资事项由董事会授权公司经营层签署协议，办理相关手续。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二０一五年十月二十五日