一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表指标变化情况：
单位：元
■
资产负债表指标变动原因分析：
1）、其他应收款：期末较期初增加41.51%，系支付的投标保证金及往来款项增加所致；
2）、其他流动资产：期末较期初减少33.27%，系公司赎回部分七天通知存款所致；
3）、开发支出：期末较期初增加60.79%，系本期符合资本化条件的研发费用增加所致；
4）、长期待摊费用：期末较期初增加998.49%，系本期房屋装修费用增加所致；
5）、其他应付款：期末较期初减少31.79%，系支付往来款项所致；
报告期内利润表指标变化情况：
单位：元
■
利润表指标变动原因分析：
1）、营业成本：本期较去年同期增长38.04%，主要系报告期内成本占比较高的智能交通业务收入同比增长59.92%所致；
2）、营业税金及附加：本期较去年同期增长77.59%，系营业收入增长所致；
3）、投资收益：本期较去年同期下降100.00%，系权益法核算的长期股权投资发生亏损所致；
4）、营业外收入：本期较去年同期增长49.40%，主要系收到的增值税返还增加所致；
5）、营业外支出：本期较去年同期增长219.83%，系本期发生的赔款支出及报废固定资产损失增加所致；
6）、所得税费用：本期较去年同期增长96.74%，系报告期内收入增长导致的利润总额增长所致；
7）、归属母公司股东的净利润：本期较去年同期增长366.42%，主要系营业收入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2015年8月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2015年8月21日披露了《亿阳信通回购报告书》。2015年9月22日，公司完成了本次回购工作并披露了《关于回购股份实施结果及股份变动公告》。相关事项已经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见2015年9月22日公司披露的相关临时公告。
（2）2015年9月2日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票6799万股，募集资金11.62亿元。相关事项已经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见2015年8月14日公司披露的相关临时公告。本次非公开发行事项，已经报送中国证监会，并于2015年9月23日取得证监会的行政许可申请受理通知，非公开发行相关事项正在继续推进。
（3）2015年9月9日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》等相关议案，公司决定设立2015年度第二期员工持股计划。相关事项已经在上交所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详情请见2015年9月10日公司披露的相关临时公告。此事项拟提交公司下一次股东大会审议。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与首次公开发行相关的承诺：控股股东亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动。此承诺长期有效，正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 亿阳信通股份有限公司
法定代表人 曲飞
日期 2015-10-27
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-063
亿阳信通股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月27日以现场结合通讯方式召开。2015年10月19日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《公司2015年三季度报告及摘要》
表决结果：同意10票，本项获得通过。
二、 审议通过了《关于换选公司董事的议案》
2015年10月26日，收到公司董事任志军先生的辞职报告，任志军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增选一位董事。经董事会提名委员会提名，现推选王亚忠先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意10票，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
2015年8月10日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2015年8月21日披露了《亿阳信通回购报告书》。截止到2015年9月18日，公司实际回购股份数量145.6万股，占公司总股本的比例为0.257%，本次回购方案实施完毕。因此，需对《公司章程》有关条款进行修改。
表决结果：同意10票，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
四、 审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
根据公司业务需要，董事会提请召开2015年第三次临时股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间：2015年11月16日下午14：30
（二）会议地点：公司2533会议室
（三）会议议题：
■
（四）股权登记日：2015年11月10日
（五）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请律师；股权登记日登记在册的股东及股东代表。
表决结果：同意10票，本项获得通过。
股东大会的详细通知，请见2015年10月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告“关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知”，公告编号：临2015-066。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年10月28日
附件：董事候选人简历
附件：董事候选人简历
王亚忠先生，1952年出生，中国共产党党员，高级经济师，硕士研究生学历。曾历任黑龙江省通信建设工程局局长、中国联合网络通信集团有限公司黑龙江省分公司总经理、中国联合网络通信集团有限公司广东省分公司总经理、中国联合网络通信集团有限公司湖北省分公司总经理、党委书记。在多年的工作中积累了丰富的通信行业的工作经验，在通信行业中享有盛誉。
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-064
亿阳信通股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月10日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2015年8月21日披露了《亿阳信通回购报告书》。截止到2015年9月18日，公司实际回购股份数量145.6万股，占公司总股本的比例为0.257%，本次回购方案实施完毕。
根据以上事项，需对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：
■
《公司章程》其余条款本次不作修订，修改后的章程条款与未作修改的章程条款具有同等的法律效力。
本次修改须报公司下一次股东大会审议批准。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-065
亿阳信通股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年10月26日收到公司董事任志军先生的辞职报告，任志军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。
根据《公司章程》的有关规定，任志军先生的辞职报告自送达董事会时生效。任志军先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
任志军先生在公司任职期间，勤勉尽责，认真履职，为公司的健康发展做出了卓越的贡献，提供了宝贵的管理经验，公司董事会对任志军先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2015-066
亿阳信通股份有限公司
关于召开2015年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月16日 14点30分
召开地点：公司2533会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1——议案3由公司2015年9月9日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过并提交公司股东大会批准。议案4、议案5由公司2015年10月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过并提交公司股东大会批准。
上述议案的具体内容详见公司分别于2015年9月10日、2015年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：临2015—057）及第六届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临2015—063）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2015年11月11日—11月13日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地 址：北京市海淀区杏石口路99号 亿阳信通股份有限公司
邮政编码：100093
联系电话：010-88158998
联系传真：010-88140589
联 系 人：吕凌
（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年10月28日
附件1：授权委托书
报备文件：1、亿阳信通第六届董事会第十八次会议决议。
2、亿阳信通第六届董事会第十九次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600289 公司简称：亿阳信通
2015年第三季度报告