证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-057

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年10月22日以邮件形式发出会议通知，并于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议通过以下决议：

  会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《公司2015年三季度报告全文及正文》。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第二十九次会议决议

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-058

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年三季度报告全文及摘要》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2015年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司监事会

  2015年10月27日