证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-123

  南宁八菱科技股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2015年10月27日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年10月22日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《2015年第三季度报告全文及正文》

  本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  具体内容详见2015年10月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议；

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月28日