证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-050

  际华集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年10月27日在公司总部7层会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年10月17日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9名董事全体出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《2015年第三季度报告》的议案。

  2015年第三季度报告及报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于《际华集团部分所属企业增加注册资本》的议案。

  同意公司为16户全资子公司增加注册资本，以提升所属企业市场竞争能力。具体见下表：单位（万元）

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  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过关于《3537公司部分土地实施政府专项收储》的议案。

  同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“3537公司”）按照贵阳市花溪区人民政府发展规划以及《房屋征收决定》（花府征 [2015]004号），将位于贵州省贵阳市花溪区清溪路1号的22,566.91平方米土地及其地上（下）建（构）筑物交由政府收储。依据评估值确定收储价格1,211.01万元，预计资产处置收益约727.25万元，具体数额以年终审计结果为准。授权经理层办理上述事项。

  根据贵阳市花溪区人民政府发展规划以及《房屋征收决定》（花府征 [2015]004号）等文件要求，3537公司位于贵阳市花溪区清溪路1号部分土地被纳入孟溪路道路建设项目（贵筑段）范围之内。

  1.本次被收储的资产账面价值总计483.76万元，其中：

  （1）土地一宗，面积22,566.91平方米。土地使用权证号：花溪国用（2009）第3382号。土地使用权人：际华三五三七制鞋有限责任公司。地址：贵州省贵阳市花溪区清溪路1号。土地性质：工业用地。使用权类型：授权经营。土地账面原值517万元，净值450.46万元。

  （2）房屋、建筑物1处，建筑面积：780.28平方米。账面原值50.79万元，净值33.30万元。

  2.该宗土地经中联资产评估集团有限公司评估，资产评估价值合计1,115.98万元，其中：土地评估价值为968.12万元，固定资产评估价值为147.86万元。

  3.经协商，花溪区人民政府以1,211.01万元（包含部分搬迁补贴）对该土地进行收储。初步测算，3537公司本次资产处置收益约为727.25万元，具体数额以年终审计结果为准。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过关于《3522公司成立项目公司投建20MW并网光伏电站项目》的议案。

  同意公司全资子公司——际华三五二二装具饰品有限公司（以下简称“3522公司”）与天津路顺投资发展有限公司、尼木县城乡建设投资发展有限公司合资成立西藏尼木县20MW并网光伏电站项目公司（以工商登记为准），投资建设及运营20MW并网光伏电站项目。项目公司注册资本5,000万元，其中3522公司出资3,500万元，占70%股权。项目总投资25,000万元，其中自有资金5,000万元，银行贷款20,000万元。

  1.公司设立方案

  公司名称：西藏尼木县20MW并网光伏电站项目公司（以工商登记为准）。

  注册资本：5,000万元。

  注册地址：西藏拉萨市。

  股权结构： 3522公司出资3,500万元，占70%股权；天津路顺投资发展有限公司出资1,000万元，占20%股权；尼木县城乡建设投资发展有限公司出资500万元，占10%股权。

  经营范围：尼木县尚日村20MW并网光伏电站的建设及经营。

  治理结构：公司设董事会，由7名董事组成，3522公司委派（含董事长在内）4名董事，天津路顺投资发展有限公司委派2名董事，尼木县城乡建设投资发展有限公司委派1名董事。总经理1名，由董事会聘任或者解聘。

  2.项目建设方案

  地理位置：本项目位于西藏自治区拉萨市尼木县尚日村，南距318国道约12km，交通较为便利。西藏自治区太阳能资源丰富，太阳能资源总体属一类地区。尼木县位于拉萨市的西部地区，居雅鲁藏布江中游北岸，地势平坦，适宜建设大型地面光伏电站。

  建设内容：装机容量20MW的光伏发电项目，共安装250Wp光伏组件80,000块、500kW逆变器40台、35kV箱变20台，共分20个子方阵，新建110kV升压站1座。

  投资规模：总投资25,000万元。

  资金来源：股东三方出资5,000万元，项目公司银行贷款20,000万元。

  经营模式：项目建成后全部并网运行，预计运营时间不少于25年。

  产品产能：年均上网电量3,255.84万kWh，25年总发电量81,395.96万kWh，年平均等效满负荷发电小时数为1,627.92h。

  3.各方简介

  际华三五二二装具饰品有限公司，注册资本10,856万元，位于天津市南开区三纬路72号（科技园）。主要经营业务：服饰装具产品，包括军品、民品等；新能源产品，炉具、灶具、太阳能设备制造等；医疗器械及机加工产品等。

  天津路顺投资发展有限公司，营业执照注册号码：120104000207905；法定代表人：邓薇；注册资本：1亿元；住所：天津市南开区天塔道南侧上谷商业中心2-C-501；经营范围：以自有资金对商业、高新技术、工业进行投资；技术推广服务；电子产品、机械设备（小轿车除外）、建筑材料、五金交电、钢材、计算机及外围设备批发兼零售。

  尼木县城乡建设投资发展有限公司，营业执照注册号码：540123100000041；法定代表人：达瓦次仁；注册资本：1亿元；住所：西藏拉萨市尼木县；经营范围：国有资产管理与经营、物业管理、旅游开发、城乡基础设施建设、项目投资与孵化、信息咨询。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十七日