| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 湖南新大新股份有限公司 | 其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 其减持价格将不低于１３．５０ 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。 | ２００６年０２月１３日 | 无期限 | 正在严格履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖南新大新股份有限公司 | 不直接或间接从事与公司构成同业竞争的业务；如发生关联交易，将促使交易价格、协议条款和交易条件公平合理。 | ２００４年１２月１４日 | 无期限 | 正在严格履行中。 |
| 资产重组时所作承诺 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 登记在湖南隆平种业有限公司（以下简称“湖南隆平”）名下的证号为长房权证岳麓字第７１２１２４７９１号、长房权证岳麓字第７１２１２４７２７号、长房权证岳麓字第７１２１２４８２２号、长房权证岳麓字第７１２１２４８３２号、长房权证岳麓字第７１２１２４７２０号、长房权证岳麓字第７１２１２４７６５号、长房权证岳麓字第７１２１２４３９０号的７处房屋，登记在湖南隆平全资子公司湖南民生种业有限公司（以下简称“民生种业”）名下的证号为长房权证岳麓字第７１２１２４７０８号的１处房屋。上述房产总面积约为３．３万平方米，目前房产所有权证书登记的产权人为湖南隆平和民生种业，但该房产实际由隆平高科出资建设，实际所有权人应为隆平高科，已纳入隆平高科自有固定资产核算；湖南隆平和民生种业未将其纳入自有固定资产核算，仅为名义所有权代持人。公司承诺：在本次重大资产重组实施完毕后，将解决上述房屋代持问题，实现该等房屋实际所有权人与登记所有权人的一致。 | ２０１３年０８月１８日 | ２０１６年１２月３１日 | 尚未履行完毕。 |
| 合肥绿宝种苗有限责任公司、张秀宽、戴飞 | 安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）拥有位于海南乐东黎族自治县九所镇和合肥市蜀山区南岗镇鸡鸣村合计３，０７７．６５平方米房屋，因其所占土地系租赁取得，尚未办理房屋所有权证；张掖市天地种业有限责任公司拥有位于张掖市甘州区合计８，８１９．２４平方米房屋，因其所占土地系租赁取得，尚未办理房屋所有权证；安徽华皖种业有限公司拥有合计９，３４４．６５平方米房屋，已经取得土地使用权证，房屋所有权证正在办理中。本次发行股份购买资产的发现对象合肥绿宝种苗有限责任公司（以下简称“合肥绿宝”）、张秀宽和戴飞承诺：在该等房产取得有效、规范的权属证书前，将确保安徽隆平及其子公司能按照现状使用该等房产。如未来发行人在正常经营过程中，因该等房产的权属瑕疵而遭受任何损失，合肥绿宝及张秀宽、戴飞将给予发行人以足额补偿；如在未来三年内仍不能完善前述房产的权属，合肥绿宝及张秀宽、戴飞将以本次交易中就该等房产届时的评估值的等值现金向发行人回购该等房产。 | ２０１３年０８月０８日 | ２０１６年０８月０８日 | 安徽华皖种业有限公司房产已获得所有权证书，其余资产的权属证书仍在办理中。 |
| 涛海投资管理有限公司、袁丰年、廖翠猛、杨文星、谭志军、龙和平、范小兵、刘爱民、张德明、邓应德、王令纯、欧阳爱辉、张克明、邓竹清、马国辉、廖景红、王爱民、汤长云、陈述洪、姚震球、何金武、程雪梅、郭武强、邓小林、王成和、周武承、陶璨、陈星霏、杨震宇、邓毛菊、邓锋、伍雄辉、武小金、周坤炉、黄磊、康自立、陈南祥、王健美、温术根、沈泓、杨理萍、唐振东、易图华、刘文生、黄大辉、曾孝春、肖为一、张展 | 湖南隆平种业有限公司２０１３年至２０１５年实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于约定数额。 | ２０１３年０９月２５日 | ２０１５年１２月３１日 | 正在严格履行中。 |
| 长沙高新开发区涛海投资管理有限公司、袁丰年、廖翠猛、杨文星、谭志军、龙和平、范小兵、刘爱民、张德明、邓应德、王令纯、欧阳爱辉、张克明、邓竹清、马国辉、廖景红、王爱民、汤长云、陈述洪、姚震球、何金武、程雪梅、郭武强、邓小林、王成和、周武承、陶璨、陈星霏、杨震宇、邓毛菊、邓锋、伍雄辉、武小金、周坤炉、黄磊、康自立、陈南祥、王健美、温术根、沈泓、杨理萍、唐振东、易图华、刘文生、黄大辉、曾孝春、肖为一、张展、合肥绿宝种苗有限责任公司、张秀宽、戴飞、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉 | 发行股份购买资产的发行对象承诺：其通过本次发行股份购买资产获得的公司新增股份自该等股份上市之日起３６个月内不转让，若其违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | ２０１４年０１月０９日 | ２０１７年０１月０９日 | 正在严格履行中。 |
| 合肥绿宝种苗有限责任公司、张秀宽、戴飞 | 安徽隆平高科种业有限公司２０１３年至２０１５年实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于约定数额。 | ２０１３年０９月２５日 | ２０１５年１２月３１日 | 正在严格履行中 |
| 张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉 | 湖南亚华种子有限公司２０１３年至２０１５年实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于约定数额。 | ２０１３年０９月２５日 | ２０１５年１２月３１日 | 正在严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心承诺其及其所属科研机构以及受其所属科研机构控制的子公司、分公司、合资或联营公司在目前乃至将来不从事在商业上与发行人主营业务、主导产品形成实质性竞争的业务或活动；同时承诺不会利用其在发行人的控股地位及控制关系进行侵害、侵占、影响发起人其他股东，特别是中小股东利益的经营活动。 | １９９９年１０月１４日 | 持股期间均适用 | 正在严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心承诺授予公司其全部杂交水稻科研成果的独家经营、开发权。 | ２０１１年１２月０５日 | ２０２６年１２月０５日 | 正在严格履行中 |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 公司承诺，当出现以下任何情形时，公司承诺为２０１２年公司债券追加担保：（１）预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金；（２）本次公司债券存续期间，公司资产负债率超过７０％；（３）本次公司债券存续期间，公司年度经审计利润总额少于本次公司债券一年的利息。 | ２０１２年０１月１０日 | ２０１７年０３月１４日 | 正在严格履行中 |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 公司承诺公司及控制的下属公司未来不再从事房地产商业开发业务。 | ２０１２年０１月１０日 | 无期限 | 正在严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
■
公司负责人伍跃时、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
注：
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增长６９．６５％，主要原因系主营业务增长及报告期内将天津德瑞特种业有限公司及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司纳入合并范围。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议，公司分别收购了天津德瑞特种业有限公司８０％股权及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司８０％股权。上述股权转让的工商变更登记已分别于２０１５年８月和９月办理完毕。
■
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
(见附表)
四、对２０１５年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
袁隆平农业高科技股份有限公司
二○一五年十月二十六日
证券简称：隆平高科 证券代码：０００９９８ 公告编号：２０１５－５９
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于２０１５年１０月２６日（星期一）上午９：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦１０楼总部会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十次（临时）会议。本次会议的通知已于２０１５年１０月２２日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事１２人，实到董事８人。董事袁定江、廖翠猛、王道忠、毛长青，独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议，董事伍跃时因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事颜卫彬因公未能出席本次会议，委托董事王道忠代其出席和表决；董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事张秀宽因公未能出席本次会议，委托董事廖翠猛代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１５年第三季度报告》全文及正文。
本报告的详细内容见公司于２０１５年１０月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１５年第三季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１５年第三季度报告》（全文及正文）。
本议案的表决结果是：１２票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
本议案的详细内容见公司于２０１５年１０月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的公告》。
本议案的表决结果是：１２票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信的议案》。
董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信４．３亿元，其中流动资金贷款额度３．３亿元、法人账户透支额度５，０００万元、银行承兑汇票承兑额度５，０００万元，该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：１２票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）有限公司申请综合授信的议案》。
董事会同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信３，５００万元，授信品种为一般流动资金贷款，贷款利率以中国人民银行同期同档次贷款基准利率为基础下浮１０％，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：１２票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１５－６０
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称“四川隆平”）向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为１，０００万元，担保期限为１年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
２、公司第六届董事会于２０１５年１０月２６日召开了第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
上述议案的表决结果为：１２票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过本议案。
３、上述担保无需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
１、四川隆平基本情况
（１）四川隆平成立于２００３年６月２日；注册资本为３，０００万元，其中公司出资２，４００万元，持股比例为８０％；缪培忠出资６００万元，持股比例为２０％；住所位于广汉市湘潭路６６号；法定代表人为颜卫彬；工商营业执照核定的经营范围为生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦（主要农作物种子生产许可证有效期至２０１５年５月２９日）、花生（主要农作物种子生产许可证有效期至２０１７年５月２８日）；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生（农作物种子经营许可证有效期至２０１７年９月１２日）；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（２）四川隆平主要财务数据和财务指标如下：
■
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司四川隆平向中国农业银行股份有限公司广汉市支行申请的贷款提供连带责任担保，担保额度为１，０００万元，担保期限为１年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
四、董事会意见
本次为四川隆平担保系为了满足其主营业务资金需求，支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，且四川隆平经营班子成员已承诺就该笔担保提供反担保，据此，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为１２，１００万元（含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为５．９９％。不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科
2015年第三季度报告
(附表)