关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期
收回的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-056
福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期
收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用总额不超过 17,000 万元的闲置募集资金用于结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司于2015年4月23日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《中国民生银行结构性存款协议书》，投资金额为5,000万元人民币，到期日为2015年10月23日，上述内容详见公司于2015年5月4日在上海证券交易所网站披露的《福建火炬电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（一）》,公告编号2015-030。上述结构性存款产品购买资金已于2015年10月23日到期，公司已于2015年10月23日收回本金50,000,000元，并收到理财收益1,169,166.67元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为120,000,000元。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-057
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月14日起停牌。公司于10月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。
2015年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案，具体内容详见2015年10月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年10月28日开始复牌。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子公告编号：2015-058
福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知已于2015年10月17日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出，会议于2015年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见同日披露的《公司关于2015年度非公开发行股票预案》。
4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见同日披露的《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并提交股东大会审议；
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
8、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-059
福建火炬电子科技股份有限公司
关于监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年10月27日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年10月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议；
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并提交股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年10月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-060
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月12日 10点 30分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、5、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年11月11日16：30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年11月11日（星期三）8：30-11：30、14：00-16：00
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
(下转B162版)