第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-094
深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月16日以电子邮件的形式发出，会议于2015年10月27日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-096
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金
购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活闲置资金，提高资金使用效率，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年10月27日召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过90,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：投资于银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、本投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买低风险理财产品后及时公告进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述银行理财产品包括低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2015年10月27日，公司前十二个月内共购买理财产品158，534万元，已赎回产品取得收益52,389,580.60元。尚有110,600万元产品未到期。
五、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。
独立董事意见：
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品。
监事会审议情况：
2015年10月27日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-097
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于向控股子公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司通过招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招行新时代支行”）继续向控股子公司成都深瑞畜产品有限公司（以下简称“成都深瑞”）提供人民币5,500万元的委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款概述
（一）贷款金额及期限
公司为有效运用自有资金，支持控股子公司的发展，拟将人民币5,500万元的自有资金分多次委托招商股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招行新时代支行”）贷款给公司的控股子公司成都深瑞畜产品有限公司（以下简称“成都深瑞”），委托贷款期限为三年（按资金到位时间计算），成都深瑞到期一次性归还所欠本金。
（二）贷款主要用途
公司向成都深瑞提供的委托贷款主要用于其弥补投产前的资金缺口和补充投产后所需的流动资金缺口。
（三）贷款利率
贷款利率为同期银行贷款基准利率，采用固定利率，按季结息，（具体委托贷款合同内容以银行审批为准）。以上委托贷款招行新时代支行一次性收取手续费人民币3万元。
二、借款人的基本情况及其他股东义务
成都深瑞的基本情况
公司名称：成都深瑞畜产品有限公司
注册地址：成都市彭州市濛阳镇工业集中发展点
法定代表人：单宇
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：肝素钠、肠衣、饲料原料（肠膜蛋白粉、猪油）的生产、加工、销售、出口；货物进出口。
股东情况：公司出资人民币19,280万元，持有成都深瑞96.40%的股权比例；卢文兴出资人民币720万元，持有成都海通3.60%的股权比例。
截止2014年12月31日，成都深瑞资产总额为165,696,062.46元，负债总额为3,343,697.59元，净资产为162,352,364.87元。
三、委托贷款合同的主要内容
上述委托贷款尚未签订具体协议，待董事会审议通过之后，成都深瑞根据董事会决议与招行新时代支行签订正式委托贷款协议。
四、提供委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
成都深瑞因环保和工艺调整等原因暂停生产后，积极吸收先进技术基础上完成新工艺试验，完成新工艺设备的招标工作，目前已申报试生产，等待批复中。为支持支持控股子公司的发展，保障成都深瑞能够顺利开展试生产，公司根据成都深瑞未来的市场销售情况提供该笔委托贷款解决其资金需求，公司收回该笔贷款风险较小且在可控范围之内，不会对公司生产经营产生影响。
五、董事会意见
公司以自有资金对成都深瑞进行委托贷款，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，保障其建设项目能顺利进行。成都深瑞为公司控股子公司，公司占其股权比例为96.40%，其建设项目投产后将为公司提供稳定的原料来源，公司收回该笔贷款风险较小且在可控范围之内，不会对公司生产经营产生影响。
六、独立董事意见
在保证正常生产经营所需的资金情况下，利用自有资金人民币5,500万元通过委托招商银行股份有限公司深圳新时代支行按照同期贷款利率贷款给成都深瑞畜产品有限公司，用于弥补成都深瑞投产前的资金缺口和补充其投产后所需的流动资金缺口。成都深瑞建设项目投产后将为公司提供稳定的原料供应。
经审核，以上委托贷款的条件公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，该委托贷款的行为符合相关规定，交易公平、合理。同意公司为控股子公司成都深瑞提供委托贷款事项。
七、其他事项
截止2015年10月27日，公司累计委托贷款金额为人民币19,000万元。
本次提供贷款事项完成后，公司对委托贷款金额为人民币24,500万元，占公司2014年度经审计净资产的2.96%。截至本公告之日，公司不存在逾期未归还的委托贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-098
深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2015年10月16以电子邮件的形式发出，会议于2015年10月27日上午11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十九日