证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-077

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2015年10月17日发出了召开第六届董事会第三十七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年10月27日上午10时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。

  本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共8人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

  1、《公司2015年第三季度报告》

  同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  2、《关于修订公司章程的议案》

  同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-079。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、《关于公司董事会换届选举的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时为进一步提高公司的运作效率，计划调整董事会的人数，第七届董事会拟调整为7名董事组成（其中非独立董事由6名减少为4名，独立董事人数不变）。

  公司第七届董事会由七名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、邓永清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名谢荣兴先生、于北方女士、徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

  第七届董事会董事候选人简历附后。

  三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  董事会同意长江国际向中国工商银行张家港支行申请2000万元流动资金贷款。

  5、《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司决定于2015年11月17日（星期二）下午14时召开公司2015年第五次临时股东大会。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-080。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日

  附：公司第七届董事会董事候选人简历

  唐勇，男，1974年2月生，中共党员，大学本科。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长。

  蓝建秋，男，1962年9月生，中共党员，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部、长江时代总经理。2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江保税贸易董事长，2013年起任北京怡和荣盛科技发展有限公司执行董事兼总经理，2013年9月起任江苏化工品交易中心有限公司总经理，2014年11月起任上海保港基金董事长。

  高福兴，男，1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任公司副总经理，2012年8月起任华泰化工总经理，2014年1月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司总经理。

  邓永清，男，1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部、外服公司董事。2006年6月至今任本公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。

  谢荣兴，男，1950年10月生，民主党派。曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师、国联安基金公司督察长；现任九汇律师事务所律师、君万资本合伙人。2012年11月起任公司独立董事。

  于北方，女，1967年7月生，党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教；烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授。2008年9月至2014年3月担任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事；2013年3月至今担任江苏银河电子股份有限公司独立董事。

  徐国辉, 男，1971年8月生,大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任,苏州市仲裁委员会仲裁员。2010年至今任江苏爱康科技股份有限公司董事。

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-078

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第六届监事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司监事会2015年10月17日发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2015年10月27日上午10时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开，会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，应出席本次会议的监事四人，实到四人。戴雅娟、杨洪琴、徐惠出席了现场会议，褚月锋以电话会议及传真表决的方式出席会议。

  到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以4票同意，0票弃权，0票不同意，通过了：

  一、《公司2015年第三季度报告》

  根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司2015年第三季度报告》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：

  1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；

  3、监事会在发表本审核意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第七届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

  以上监事候选人需经公司2015年第五次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  张家港保税科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月29日

  附：公司第七届监事会监事候选人简历

  戴雅娟，女，1974年3月生，汉族，大学本科。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理，2014年12月至今任公司监事会主席。

  杨洪琴，女，1973年12月生，大学本科，高级会计师职称，中共党员。曾任张家港市江南宾馆财务部经理,张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长，2015年1月至今任公司监事。

  钱伟锋，男，1968年3月生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师、注册安全工程师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总经理助理、副总经理，运输公司副总经理。2014年10月至今任公司内控部经理。

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-079

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2015年10月27日召开。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  公司董事会现由9名董事组成，为了进一步提高公司的运作效率，公司拟将董事会成员由9名调整为7名，据此需要对《公司章程》作如下修改：

  第一百二十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，设副董事长一人。

  修改为：

  第一百二十七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，设副董事长一人。

  《公司章程》其他条款无修订。

  《关于修订公司章程的议案》经第六届董事会第三十七次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月29日

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2015-080

  张家港保税科技股份有限公司

  关于召开2015年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年11月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年11月17日 14点

  召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月17日

  至2015年11月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-15已经公司2015年8月13日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。详见公司于2015年8月14日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

  议案16-19已经公司2015年10月27日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。详见公司于2015年10月29日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

  本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：议案16

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-19

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-15

  应回避表决的关联股东名称：唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2015年11月16日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；

  2、登记方式：

  （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  3、登记地点：

  张家港保税科技股份有限公司董秘办

  地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

  邮政编码：215634

  联系人：邓永清、常乐庆

  电话：0512－58320358 0512－58320165

  传真：0512-58320652

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  张家港保税科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：    年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■