2015年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）货币资金余额较期初余额减少101,825,910.44元，减少比例为30.98%，主要原因为当期支付供应商货款增加。

  （2）预付款项期末余额较期初余额增加137,921,941.89元，增加比例为103.38%，主要原因为预付供应商货款增加所致。

  （3）其他应收款期末余额较期初余额减少3,538,513.06元，减少比例为34.85%，主要原因公司往来款减少。

  （4）存货期末余额较期初余额增加297,082,589.18元，增加比例为100.93%，主要原因为公司营业收入快速增长，相应存货余额增加。

  （5）长期待摊费用期末余额较期初余额减少4,642,024.37元，减少比例为54.49%，主要原因为摊销所致。

  （6）递延所得税资产余额较期初余额减少6,258,951.28元，减少比例为38.38%，主要原因为报告期未实现内部销售损益及计提坏账准备减少，导致递延所得税资产减少。

  （7）短期借款期末余额较期初余额增加119,000,000.00元，增加比例为93.11%，主要原因为银行借款增加所致。

  （8）应付票据期末余额较期初余额减少48,000,000.00元，减少比例为75%，主要原因为银行汇票减少所致。

  （9）应付账款余额较期初余额增加103,514,061.11元，增加比例为100.19%，主要原因为应付供应商货款增加。

  （10）预收款项余额较期初余额增加75,633,510.58元，增加比例为304.56%，主要原因为预收客户款项增加。

  （11）应交税费余额较期初余额增加13,014,185.09元，增加比例为68.05%，主要原因为销售额及利润增长较快，相应各项税费增加。

  （12）本期营业收入较去年同期增加1,833,365,104.78 元，增加比例637.07%，主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

  （13）本期营业成本较去年同期增加716,777,283.84 元，增加比例470.93%，主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

  （14）本期销售费用较去年同期增加986,749,711.84 元，增加比例1419.98%，主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

  （15）本期管理费用较去年同期增加13,142,486.29 元，增加比例35.14%，主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

  （16）本期财务费用较去年同期减少3,645,754.74 元，减少比例49.60%，主要原因为汇兑损益增加所致。

  （17）本期经营活动现金净流量较去年同期减少25,337,122.20元，减少比例40.31%，主要原因为支付供应商货款所致。

  （18）本期投资活动净现金流较去年同期减少128,715,652.93 元，减少比例3387.89%，主要原因为支付投资款项所致。

  （19）本期筹资活动净现金流较去年同期增加130,383,763.46元，增加比例472.78%，主要原因为银行借款增加所致。

  （20）本期股本较去年同期增加423,603,070.00元，增加比例200%，主要原因为资本公积转增股本所致。

  （21）本期资本公积较去年同期减少423,603,070.00元，减少比例30.33%，主要原因为资本公积转增股本所致。

  （22）本期所得税费用较去年同期增加21,730,561.89元，增加比例662.77%，主要原因为公司利润大幅增长，相应所得税费用增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司筹划非公开发行股票和公开发行公司债券事项，均得到公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会通过，尚待中国证券监督管理委员会审批通过。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  法定代表人：杨建新

  二零一五年十月二十九日

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-090

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年10月21日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十八次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年10月27日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于2015年第三季度报告正文及全文的议案》

  公司《2015年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

  本届董事会提名杨建新先生、徐佳东先生、游木润先生、李勇先生、安小红女士、高翔女士为公司第二届非独立董事候选人，提名欧阳建国先生、杨波女士、苏长玲女士为公司第二届独立董事候选人。

  本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部9票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本项议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于公司董事会提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》

  《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第二十八次会议决议；

  2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十九日

  附：非独立董事候选人简历：

  杨建新：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年创建山西百圆，2003年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任第十届全国青联委员、中青企协常务理事、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。现任本公司董事长、总经理。杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司22.30%的股份、新余睿景企业管理服务有限公司90.62%的股份、通过资产管理计划持有公司0.45%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。杨建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐佳东：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建环球易购，至今一直担任环球易购总经理。现任本公司副董事长、副总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司20.26%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  游木润：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，曾任深圳进出口贸易（集团）中达工贸公司总经理助理、副总经理，深圳中达（集团）股份有限公司董事、副总经理，深圳经济特区免税商品企业公司副总经理，深圳奥康德石油贸易集团公司董事、副总经理，深圳市免税商品企业有限公司董事长、总经理，深圳万润（集团）股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任深圳万润（集团）股份有限公司董事、香港绿洲源集团有限公司常务副总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。游木润先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李勇：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北农业大学，大专学历，曾任太原市北城保安公司副总经理、山西紫云牧业有限公司董事，本公司市场管理中心总监，现任本公司监事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  安小红：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西财经大学会计系，具有会计师、人力资源师资格，曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理，山西大陆建材有限公司财务主管，现任本公司董事、财务总监。安小红女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。安小红女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高翔：女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监。现任本公司董事、董事会秘书。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。高翔女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历：

  欧阳建国：男，1947年出生, 中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学，本科学历。曾3次荣获科技部的中国民营科技促进奖，多次在国内学术刊物上发表学术文章，获江西省科技成果二等奖。曾任深圳市科技创业服务中心、深圳市民科办、深圳市科技交流中心副主任、主任等职务，现任深圳市企业技术创新促进会执行会长，深圳市同洲电子股份有限公司独立董事及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。

  欧阳建国先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  杨波：女，1973年出生,中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西省电视大学，本科学历。曾任山西隆晋泰化工科技有限公司、太原奥信药业有限公司会计、财务经理等职务，现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师。

  杨波女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  苏长玲：女，1975年出生,中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务，现任北京市京翰（太原）律师事务所主任。

  苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-091

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十八次会议于2015年10月21日以书面送达方式发出会议通知，于2015年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席李勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于2015年第三季度报告正文及全文的议案》

  经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

  本届监事会提名唐鹏先生、宫健先生为公司第三届股东代表监事候选人。监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制，以上股东代表监事候选人如获股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  本项议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1.第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十九日

  附：股东代表监事候选人简历：

  唐鹏：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于太原大学财经系，本科学历。曾任本公司市场部经理、市场管理中心总监。现任本公司副总经理。唐鹏先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。唐鹏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宫健：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。曾任本公司人才管理开发中心培训员、人才管理开发中心人事部部长。现任综合管理中心副总监。宫健先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.11%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。宫健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-093

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年10月27日召开，会议作出了关于召开2015年第四次临时股东大会的决议，具体事项如下：

  一、召开临时股东大会的基本情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议时间为：2015年11月17日（星期二）下午十四时三十分。

  2、网络投票时间为：2015年11月16日-2015年11月17日。

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月17日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）股权登记日：2015年11月10日（星期二）

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  （八）会议出席对象：

  1、2015年11月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、 本次临时股东大会审议事项

  议案一 《关于董事会换届选举的的议案》

  1.关于选举杨建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

  2.关于选举徐佳东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

  3.关于选举游木润先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

  4.关于选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

  5.关于选举安小红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

  6.关于选举高翔女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

  7.关于选举欧阳建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案

  8.关于选举杨波女士为公司第三届董事会独立董事的议案

  9.关于选举苏长玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案

  根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  议案二 《关于监事会换届选举的的议案》

  1.关于选举唐鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

  2.关于选举宫健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

  根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第三届监事会。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述两项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案内容详见公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》及《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

  三、本次临时股东大会登记方法

  1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2015年11月11日9：00—17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。

  2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1,2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

  议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

  假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有1000股 A 股，则其有6000张（=1000股*应选6名非独立董事）选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过6000票），否则视为废票。假定投给第1位候选人1000票，投票委托如下：

  第一步：输入买入指令

  第二步：输入证券代码362640

  第三步：输入委托价格1.01元（议案 1.1 下的第 1 位候选人）

  第四步：输入委托数量1000股

  第五步：确认投票委托完成

  （4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2015年11月16日下午15:00，结束时间为2015年11月17日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、本次临时股东大会其他事项

  1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、会议联系方式

  联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

  电话：0351—7212033

  传真：0351—7212031

  邮编：030006

  联系人：董事会秘书 高翔

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十九日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划?°√ ”)：

  ■

  注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

  2、同一议案表决意见重复无效；

  3、对实行累积投票制，其中议案一独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。累计投票具体操作方法如下：

  （1）选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；

  （2）选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；

  （3）选举股东监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在股东监事候选人中任意分配；

  （4）股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权；

  （5）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；

  （6）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；

  （7）若直接在候选人后面的空格内打“v”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

  附件二

  回 执

  截至2015年11月10日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

  股票 股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-092