证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-071

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）合并资产负债表项目

  1、预付账款较年初上升46.63%，主要因备货预付原材料货款增加及工程项目预付款增加所致；

  2、其他流动资产较年初下降100%，主要因期初待抵扣进项税和预缴所得税，期末已缴纳所致；

  3、投资性房地产较年初上升35.07%，主要因为对外出租部分闲置设施所致；

  4、在建工程较年初下降60.59%，主要因部分募集资金项目完工验收交付使用所致；

  5、工程物资较年初下降45.24%，主要因在建工程采购的原材料消耗所致；

  6、固定资产清理较年初下降31.87%，主要因处置完毕部分固定资产所致；

  7、应付职工薪酬较年初下降41.70%，主要因支付了2014年度绩效工资所致；

  8、递延收益较年初下降62.18%，主要因确认了部分符合确认条件的递延收益所致；

  9、专项储备较年初下降32.24%，主要因支付了安全生产费用所致；

  10、少数股东权益较年初下降39.49%，主要因子公司科博亏损所致。

  （二）合并利润表项目（1-9月）

  1、财务费用较去年同期下降35.18%，主要因公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，贷款利息支出减少，存款利息收入增加所致；

  2、资产减值损失较去年同期下降62.40%，主要因冲减的坏账准备较上年增加，且比较基数较小所致；

  3、投资收益较去年同期上升46.58%，主要因参股公司铜陵纳源材料科技有限公司收益增加所致；

  4、营业外支出较去年同期下降41.63%，主要因处置和淘汰了部分固定资产所致；

  5、所得税费用较去年同期下降38.95%，主要因利润减少，公司应交所得税减少所致；

  6、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期下降60.27%、23.45%、21.19%，主要因受市场影响，产品需求量减少所致，但公司政府补助对公司经营业绩有较大提升，报告期内确认雨山区政府补助1000万元，净利润较去年同期下降不大。

  （三）合并现金流量表项目（1-9月）

  1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.88%，主要因为公司严格控制收支平衡，量入而出，回款质量好于去年同期；

  2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少89.10%，主要因处置的固定资产较少，比较基数较低所致；

  3、借款所收到的现金较去年同期减少80%，主要因贷款减少所致；

  4、偿还债务所支付的现金较去年同期减少80%，主要因偿还贷款减少所致；

  5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1760.41%，主要因为上年同期比较基数较小，且上年收到拆迁补偿款343.15万元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要事项详见下表。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  法定代表人:洪石笙

  2015年10月29日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-070

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第五届董事会

  第十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十次(临时)会议于2015年10月26日发出会议通知,于2015年10月28日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议通过《2015年第三季度报告》

  审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年10月29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015年第三季度报告》。

  二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  同意变更公司注册地址为“安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号”，并对《公司章程》修订如下：

  ■

  审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次（临时）股东大会审议。

  详见公司于2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

  三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

  公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2015年11月13日（星期五）下午两点召开公司二〇一五年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司于2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月二十九日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-072

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于召开二〇一五年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次(临时)会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2015年11月13日召开公司二〇一五年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、 会议基本情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：2015年11月13日下午2：00。

  网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月13日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月12日下午15：00至2015年11月13日下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点： 马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室。

  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、股权登记日：2015年11月6日

  6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  二、会议议题

  1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  详见公司于2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

  三、出席会议对象

  1、截止2015年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记办法

  1、登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼证券投资部；

  2、登记时间：2015年11月9日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2015年11月9日下午15：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参与网络投票的操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易所系统投票操作流程：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

  代码：362057 简称：天源投票

  3、在投票当日，天源投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为

  （1）买卖方向为买入证券。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  投票举例：

  股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对议案一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）数字证书

  需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  (1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票” ；

  (2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月12日下午15：00 至2015年11月13日下午15：00的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易

  所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系人：章超 罗恒

  联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

  通讯地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号，邮编：243000

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月二十九日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：2015年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√ ；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-073

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于变更公司注册地址

  及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况如下：

  一、注册地址变更

  变更前：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号

  变更后：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号

  二、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：

  ■

  《公司章程》其他条款不变。

  该事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月二十九日

  2015年第三季度报告