第二届董事会第十九次会议决议的
公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-049
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年10月23日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知和会议议案。会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事10名,实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、 审议并通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 审议并通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
纽威石油设备(苏州)有限公司系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于纽威石油设备(苏州)有限公司的良性发展，符合本公司的整体利益。公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-050
苏州纽威阀门股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）
●本次担保金额：总额度不超过15,000万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保金额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司纽威石油设备日常经营的需要，公司拟为控股子公司纽威石油设备申请综合授信方案提供总额度不超过15,000万元的担保（详细明细如下），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1）、向农行苏州新区支行申请授信额度3,000万元
2)、向建行苏州新区支行申请授信额度3,000万元
3)、向中行苏州新区支行申请授信额度5,000万元
4)、向工行苏州分行申请授信额度4,000万元 公司已于2015年10月28日召开了第二届董事会第十九次会议，会议应到董事10名，实际表决的董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
本次担保未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区湘江路999号
法定代表人：王保庆
注册资本：1210万美元
成立日期：2003年10月16日
经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。
与公司关系：纽威石油设备系本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。
单位：元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署为上述控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保公司将根据有关规定另行决策程序。
四、董事会意见
公司董事会认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于纽威石油设备的良性发展，符合本公司的整体利益。
公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
公司独立董事一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（包括公司对控股子公司的担保）。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、 公司独立董事的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年10月29日