一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人任随安及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：股东西安航天发动机厂于2015年9月8日,通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管1136定向资产管理计划”增持公司股份30,0000股（内容详见公司于2015年9月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报披露的公司2015-027号公告），该部分股份状态为托管。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要变动项目原因说明
单位：万元
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利润表主要变动项目原因说明
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人 王新敏
日期 2015-10-28
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2015-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2015年10月16日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2015年10月24日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2015年10月28日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人；张长红董事因公出差未能亲自出席会议，委托杨关龙董事代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）通过公司2015年第三季度报告全文及正文；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司2015年第三季度全文及正文。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司根据非公开发行募集资金的“汽车液力变矩器建设项目”的资金使用计划，结合募集资金专户的余额情况，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审批之日起不超过6个月。此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露公司临2015-034号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2015-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议通知于2015年10月16日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2015年10月24日以专人送达、电子邮件形式发出；
3、本次监事会会议于2015年10月28日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）通过公司2015年第三季度报告全文及正文；
监事会成员审阅公司2015年第三季度报告认为：公司2015年第三季度报告真实、准确的反映了公司2015年前三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；三季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司2015年第三季度全文及正文。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
二、通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
内容详见同日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临2015—034号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2015年10月29日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2015-034
陕西航天动力高科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月；
●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于2015年10月28日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。针对本次非公开发行募集资金，公司、招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于中航天科技财务有限责任公司（专户账号为 2170056620）、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行（专户账61001790007059319319）。 2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司以上指定的募集资金专项存储账户。
公司前次使用募集资金临时补充流动资金9,000万元，已于2015年10月26日归还至募集资金专项存储账户（内容详见公司于10月27日在《上海证券报》、上海证券交易所www.sse.com.cn披露公司临2015-031号公告）。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96,741.78万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目，项目投资情况具体如下：
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今年“汽车液力变矩器建设项目”主要是投入前期引进的国外汽车液力变矩器生产线设备的恢复、改造、模具工装配套以及生产线的整体连线工作等，目前，该生产线的全线自动化连线工作已经完成，形成了年产30万台汽车液力变矩器的生产能力；由于具有较高智能化的汽车液力变矩器生产线的建设，在国内自主品牌企业尚无先例，且其设备主体为非标准专用设备。因此，公司在前述生产线的消化吸收、实施并积累经验的基础上，与相关研究院所、专业公司密切合作，加紧开展本项目建设的初步设计的编制工作，以期尽快通过有关评审并开展新的生产线与配套项目的建设实施。
截止2015年第三季度末，本次募集资金已使用11,114.42万元，募集资金临时补充流动资金9,000万元，募集资金专户资金余额为81,991.35万元，其中募集资金本金余额 76,627.36万元，募集资金利息收入5,363.99万元。
三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的使用计划
依据公司2015年度汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划，为了提高募集资金使用效率，公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，减少公司财务费用，降低营运成本。本次公司拟再次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序及相关执行承诺
1、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司均发表了同意意见。
2、公司在使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内，保证本次募集资金补充流动资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
3、公司将按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
五、专项意见说明
（一）保荐机构的核查意见：
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：
1、经核查，航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修定）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
2、航天动力前次补充流动资金已到期归还。
3、航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、航天动力承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
5、航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构，符合全体股东的利益最大化要求。
6、航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经航天动力第五届董事会第8次会议审议通过，航天动力独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
（二）独立董事的独立意见：
公司独立董事认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。
2、公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置部分募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月。
（三）监事会发表的意见：
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、招商证券关于公司使用部分闲置募募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年10月29日
公司代码：600343 公司简称：航天动力
2015年第三季度报告