第七届监事会第八次会议决议公告
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2015－031
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年10月28日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席芮晓玲主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《2015年度三季度报告》及其摘要。
监事会认为：
1. 公司2015年度三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2015年度三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；
3. 未发现参与公司2015年度三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2015-032
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年10月28日在公司本部以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2015年三季度报告》及摘要
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2015年三季度报告的确认意见》。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《修订公司章程部分条款的议案》
具体内容详见专项公告《关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：临 2015-033）。《公司章程》（2015 年10月28日修订）全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2015年度股东大会审议及主管机关审批。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2015－033
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
根据公司发展战略和运营管理的需要，并经2015年10月28日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司拟对公司《章程》的部分条款进行修订，具体公告如下：
■
公司《章程》的上述修改尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2015－034
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2015年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2015年第三季度主要经营数据如下：
1. 至三季度末，公司持有在营物业总建筑面积152万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积95万平方米，高品质研发楼的总建筑面积20万平方米，商铺物业的总建筑面积8万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁收入为15.06亿元，同比增加27%。
2. 至三季度末，公司在售的上海住宅物业的总建筑面积达20万平方米，以在售面积为基础计算的去化率为73%；在售的天津住宅物业的总建筑面积达46万平方米，以在售面积为基础计算的去化率为84%。1-9月，公司住宅物业销售签约面积17.09万平方米，合同金额42.09亿元。1-9月，公司实现销售收入10.40亿元，同比减少12%。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一五年十月二十九日