证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-091

  沈阳合金投资股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体董事发出“第九届董事会第十次会议的通知”，会议于2015年10月28日上午10时以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第九届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  沈阳合金投资股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-092

  沈阳合金投资股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体监事发出“第九届监事会第九次会议的通知”，会议于2015年10月28日上午十时以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》

  表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  第九届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  沈阳合金投资股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-094

  沈阳合金投资股份有限公司

  2015年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年01月01日——2015年12月31日

  2．预计的业绩：亏损

  二、业绩预告预审计情况

  ■

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。

  四、其他相关说明

  1．本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果，公司2015年1-12月份实际业绩情况及财务数据以公司2015年度报告为准。

  2．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沈阳合金投资股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日