证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-091

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年10月16日以电话、邮件等形式发出。会议于2015年10月27日以现场和通讯表决（邮件、传真）相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年第三季度报告全文及其正文》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-092

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届监事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2015年10月27日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2015年10月16日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年第三季度报告全文及其正文》的议案。

  监事会对本次2015年第三季度报告发表意见：（1）公司董事会2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司监事会

  2015年10月29日