证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-116

  浙江永强集团股份有限公司

  三届二十一次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》；

  公司2015年第三季度实现营业总收入2.59亿元，归属于母公司股东的净利润-6,711.87万元；本年前三季度累计实现营业总收入22.39亿元，比去年同期增长4.85%，归属于母公司股东的净利润3.89亿元，比去年同期增长174.79%。

  根据市场及公司接单情况分析，2015年度销售收入及毛利率比上年同期均有一定的提升，另因证券投资损益不确定等综合因素，公司预计2015年实现净利润与2014年相比增减变动幅度预计为0%至50%之间。

  2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一五年十月二十八日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-117

  浙江永强集团股份有限公司

  三届十九次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年10月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》；

  经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一五年十月二十八日