第五届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-094
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、短信形式发出，补充通知于2015年10月23日以电子邮件、短信形式发出，会议于2015年10月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，董事长袁明先生、董事陈友先生因公出差采用通讯表决，董事叶欣先生因公出差委托董事长袁明先生代为表决，会议由副董事长吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
公司董事、高级管理人员对2015年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会对本次担保事项发表意见如下：公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请授信是实际经营所需，公司为上述全资子公司提供担保能够满足上述全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述全资子公司进行担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2015年10月27日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-096
深圳市同洲电子股份有限公司
关于为全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
（一）担保概况
因生产经营需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）向江苏银行南通跃龙科技支行申请2,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。
（二）审议程序
2015年10月27日，公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
南通同洲电子有限责任公司成立于2007年08月15日，注册地址：南通市新胜路188号；法定代表人：袁团柱；注册资本：29000万元；股权结构：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司；经营范围：电子产品，计算机软、硬件及其应用网络产品，自动化控制设备，电子元器件，通信设备，智能电视机，移动电话机和无线数据终端，数字电视机顶盒的生产、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期的主要财务数据：2014年南通同洲实现营业收入84379.73万元，利润总额18.19万元，净利润75.75万元。截至2014年12月31日，南通同洲总资产84685.57万元，总负债56660.75万元，净资产28024.82万元，资产负债率为66.91%。2015年1-9月南通同洲实现营业收入43481.93万元，利润总额13.64万元，净利润10.59万元。截至2015年9月30日，南通同洲总资产58220.21万元，总负债30184.80万元，净资产28035.41万元，资产负债率为51.85%。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会的意见
公司董事会对本次担保事项发表意见如下：公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请授信是实际经营所需，公司为上述全资子公司提供担保能够满足上述全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述全资子公司进行担保。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计实际对外担保13,800万元（不含本次担保），占公司2014年经审计净资产的16.35%。其中，对全资子公司累计实际对外担保9,000万元（不含本次担保），占公司2014年经审计净资产的10.66%；对参股公司累计实际对外担保4,800万元，占公司2014年经审计净资产的5.69%。公司不存在违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2015年10月27日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—097
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第十七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年10月27日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
监事会意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
2015年10月27日