2015年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期内，货币资金比期初增加41.51%，主要系银行承兑汇票到期收款及应收回款及时所致；
（2）报告期内，可供出售金融资产比期初增加49.73%，主要系投资广东顺德农村商业银行股份有限公司影响所致；
（3）报告期内，应付职工薪酬比期初减少41.67%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；
（4）报告期内，应交税费比期初增加180.81%，主要系本期计提增值税及所得税影响所致；
（5）报告期内，其他流动负债比期初增加367.31%，主要系本期计提的市场费用及品牌管理费用增加所致；
（6）报告期内，预计负债比期初增加65.27%，主要系本期营业收入增加以及较多售后维修费用尚未结算所致。
2、利润表项目
（1）报告期内，财务费用比上期减少74.02%，主要系本期利息收入增加及汇兑损益综合影响所致；
（2）报告期内，资产减值损失比上期减少121.44%，主要系应收账款及其他应收款减少从而导致资产减值损失减少所致；
（3）报告期内，投资收益比上期增加61.41%，主要系投资广东揭东农村商业银行股份有限公司本期收益增加影响所致；
（4）报告期内，营业外收入比上期减少33.41%，主要系本期收到的政府奖励减少影响所致。
3、现金流量表项目
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期增加98.43%，主要系本期销售商品收到的现金及收到的税费返还增加，购买商品支付的现金减少综合影响所致；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期减少105.71%，主要系本期其他投资增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年5月13日，公司与欧洲著名供热产品制造商Unical AG S.p.A.在北京签订了《合同》，双方达成在家用、商用与工业热能应用领域缔结战略合作伙伴联盟，共同拓展全球业务。
2、公司董事会于2015年5月18日召开二届二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司万和国际（香港）有限公司以自有资金出资美元100万元在美国设立全资孙公司Vanston Inc.（以下简称“美国万和”，以美国当地登记机关最终核准内容为准），同时授权董事兼总裁叶远璋先生或叶远璋先生授权的相关人员签署设立美国万和的相关文件及办理设立美国万和所需相关手续。
3、公司与位于意大利的全球厨电龙头企业于2015年8月7日在广东签订了合作的《备忘录》，双方计划现阶段先进行商业合作，未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。
4、为维护公司股价，公司董事长卢础其先生于2015年9月2日通过二级市场买入的方式增持公司股份。未来12个月内，卢础其先生拟继续通过二级市场买入的方式增持公司股份10万股至440万股，增持对应的公司股份比例为0.02%-1%，增持价格以具体增持时点价格为准，且自本次增持起，未来12个月内增持不超过公司总股本的2%。
5、2015年10月9日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，拟以自有资金出资人民币670万元与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资发起设立子公司广东梅赛思科技有限公司（暂定名，具体以工商部门最终核准为准），该议案已经于2015年10月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
广东万和新电气股份有限公司
法定代表人：卢础其
2015年10月29日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-056
广东万和新电气股份有限公司
董事会二届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届三十次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第三季度报告全文>及<2015年第三季度报告正文>》；
《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-058）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司中山万和电器有限公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿壹仟万元的综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日起12个月内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-057
广东万和新电气股份有限公司
二届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十次监事会会议于2015年10月28日在公司会议室举行。会议于2015年10月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第三季度报告全文>及<2015年第三季度报告正文>》
监事会发表意见如下：《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-058）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届二十次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2015年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-059
广东万和新电气股份有限公司
关于公司产品获奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，创客中国中博会大赛在广州花园酒店举行，本次大赛以“围绕产业链，打造创新链”为主题，由中国国际中小企业博览会主办，工业和信息化部信息中心和顺德区人民政府承办，工业和信息化部、第十二届中博会组委会及广东省中小企业局的有关领导，以及国家信息中心、清华大学、中国电子学会等13所单位的工业和信息化领域专家、各地创客及企事业参赛选手、投资机构、媒体界朋友等近500余人出席参加。根据参赛者类型，大赛分为创客组与企业组。
本次大赛上，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）联合南京创客空间共同提交的创意作品“智能油烟分离油烟机”凭借新颖设计、健康环保、智能化等创新优势，荣获大赛企业组二等奖。
本次获奖的创意作品的技术创新点基于：1、设计吸油烟机独特的风柜和风轮，使内部产生可分层、长行程气旋，通过重力和离心力将轻重颗粒有效分离，加大油烟的分离程度；2、设计嵌入式触摸屏取代了传统的机械式按钮，在功能上引入人体检测、颗粒物检测、手势识别等多传感器技术，对厨房空气进行智能管理；3、借助WIFI无线技术，结合烟机自身传感信息与厨房其他电器设备形成联动，精准掌握用户使用习惯，实现云售后等信息推送及服务。
未来，公司将通过汇聚与生活紧密结合的创新成果，体验全球最新的创意；通过汇聚各个最前沿的创客活动和创客成果，培育人们对创造的兴趣，开启创造钥匙；通过对于典型创业项目的辅导和环境支持，凝聚本土制造业的创造创新力量。
本次获奖对公司2015年度的业绩不存在任何实质性影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-058