第三届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-086
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年10月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年10月28日在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开（其中董事林萌、独立董事周含军以通讯方式表决）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2015年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与银行签署的相关合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-087
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2015年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月28日下午在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2015年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-088
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营，全资子公司长沙显示计划在中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度，授信额度不超过人民币2亿元。公司将为上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与银行签署的相关合同为准。
二、被担保人基本情况
名称：长沙市宇顺显示技术有限公司
注册地点：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：魏连速
成立日期：2007年7月6日
经营范围：液晶显示器（不含国家限制项目）、电子产品（不含电子出版物）的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星电视、广播地面接收设施）的销售；自由房屋和电子元器件制造设备的租赁。（涉及行政许可的凭许可证经营）
长沙显示注册资本36,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至2014年12月31日，长沙显示资产总额1,034,547,353.17元，负债总额730,320,625.49元，净资产304,226,727.68元；2014年度实现营业收入862,557,281.42元，利润总额-54,595,675.00元，净利润-46,974,379.57元。
截至2015年6月30日，长沙显示资产总额1,154,195,358.47元，负债总额899,037,305.39元，净资产255,158,053.08元；2015年1-6月实现营业收入434,050,456.19元，利润总额-49,714,094.34元，净利润-49,068,674.60元。
三、担保协议的主要内容
该项担保以保证合同的形式出具，公司以连带责任保证的方式承担保证责任。担保额度不超过人民币2亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起 2年止，具体以公司与相关银行签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 198,432万元，占2014年12月31日经审计净资产的 119.05%；连同本次担保额度，公司及控股子公司经审批的累计对外担保总额为人民币218,432万元，占2014年12月31日经审计净资产的131.05%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币96,574万元，占2014年12月31日经审计净资产的57.94%；连同本次担保额度，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币116,574万元，占2014年12月31日经审计净资产的69.94%。
公司及控股子公司不存在对合并报表以外其的他公司的担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司为长沙显示提供担保，是为了满足长沙显示的经营发展需要，长沙显示资信状况良好，且公司对下属子公司具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需求，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日