证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-039

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第六届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年10月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年10月23日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》。

  公司2015年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》。

  同意公司以自有资金向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款2400万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临 2015-040）。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于公司2015年11月拟购买银行保本理财产品的议案》。

  为提高资金收益，在确保正常经营用资并保证本金安全及收益的前提下，同意公司购买银行发行的保本型理财产品4亿元，具体如下：

  （一）产品要素

  1、产品投资投向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、期限：12个月以内（含12个月）

  4、预计年化收益率：4%-5%

  5、投资金额：4亿元

  6、投资时间：经董事会审议通过后实施

  7、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。

  （二）风险防范措施

  1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。

  2、选择不同的金融机构，分散投资风险。

  3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-040

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：常州市华立液压润滑设备有限公司

  ●委托贷款金额：2400万元

  ●委托贷款期限：1年

  ●贷款利率：5.98%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  本公司委托招商银行股份有限公司西安城北支行贷款人民币2400万元给常州市华立液压润滑设备有限公司（以下简称：“常州华立”），用于常州华立补充经营活动现金流。委托贷款期限为1年；贷款利率为5.98%；按月付息；每月偿还本金200万元。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

  该委托贷款不构成关联交易。

  （二）本项议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  1、名称：常州市华立液压润滑设备有限公司

  2、注册地址：江苏省常州市武进区郑陆镇三河口街

  3、主要办公地点：江苏省常州市武进区郑陆镇三河口街

  4、公司类型：有限责任公司

  5、法定代表人：承洪宇

  6、注册资本：2180万元人民币整

  7、经营范围：液压件、液压润滑设备、电器控制柜（屏）、机械零部件、制冷设备及制冷设备配件、压力容器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；液压机制造（限分公司经营）。

  8、常州华立近三年来资产规模稳定增长，经营状况良好，有一定盈利能力。

  9、常州华立是公司长期合作的上游供应商，给本公司供货产品主要为润滑油站，年供货量约 4000万元。

  10、常州华立最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

  单位：万元

  ■

  三、委托贷款对公司的影响

  1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

  2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

  四、委托贷款存在的风险及解决措施

  借款人信誉良好，并以应收本公司货款为质押为本次借款提供足额担保，应收货款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。同时，此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。

  五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为5500万元。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日