证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-100

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会

  第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于2015年10月29日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》；

  表决结果：

  9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  公司董事、高级管理人员对《公司 2015年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

  2、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-101

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届监事会

  第十四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2015年10月29日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由监事会主席喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议，作出如下决议：

  审议并通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》；

  表决结果：

  3票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  公司董事、高级管理人员对《公司 2015年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

  2015年10月30日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-102

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于公司独立董事

  任期届满离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任期间不得超过六年。公司独立董事赵天庆先生现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会各相关专门委员会及其他任何职务。

  由于赵天庆先生的离任，将导致本公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，且相应的专门委员会组成未达到相关规定的要求，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，该离任将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运行，赵天庆先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

  赵天庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵天庆先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会选举。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年10月30日