股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-035

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于独立董事意见的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十二次会议于2015年10月28日以通讯表决的方式举行，会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》以及《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。对上述议案，公司独立董事金建先生投反对票，理由为：张东平先生缺乏上市公司经营管理方面的实际工作经验。

  同时，金建先生认为：该候选人“2011年11月至今，兼任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理”，同时担任上市公司控股股东的高级管理人员以及上市公司的总经理，有悖于相关规定。

  对此问题，经与公司控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）沟通，出版集团表示正在履行辽宁省委组织部相关程序，将于出版传媒完成选举张东平先生为出版传媒董事的股东大会表决程序之后，明确张东平先生卸任出版集团常务副总经理职务，届时公司将进一步履行信息披露程序。出版集团承诺保证出版传媒不会出现违反《上市公司治理准则》的兼职情况。

  特此说明。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

  2015年10月29日