第四届董事会第三十七次会议
决议公告
（下转59版）
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-185
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2015年10月21日以电子邮件形式发出，会议于2015年10月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告》。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提请股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及其自然人股东张晟、张晓彤个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司为广东宝成忠贸易有限公司上海分公司给予控股子
公司湖南鑫之族供应链有限公司人民币130万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李国旗夫妻双方、李文普夫妻双方、李素文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张艳夫妻双方、肖文夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东王水波夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有
限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“甘肃省公司”），甘肃省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。甘肃省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古省公司”），内蒙古省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。内蒙古省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁夏省公司”），宁夏省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。宁夏省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“新疆怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆省公司”），新疆省公司注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为100%。新疆省公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的
议案》
公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司（以下简称“怡亚雄越商贸”）拟投资设立“云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通乐而业电器”），怡亚通乐而业电器注册资金为人民币300万元，怡亚雄越商贸持股比例为100%。怡亚通乐而业电器的经营范围以家用电器销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》
公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“申杰国际贸易”）拟投资设立“江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通锦润供应链”），江苏怡亚通锦润供应链注册资金为人民币1,000万元，申杰国际贸易持股比例为100%。江苏怡亚通锦润供应链的经营范围以家用电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》
公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江西怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西怡亚通国际美妆”），江西怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人胡盛华持股比例为35%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西怡亚通国际美妆的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通
国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》
公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“内蒙古怡亚通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡亚通商贸”），内蒙古怡亚通商贸注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人石蕾持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。内蒙古怡亚通商贸的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通
国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》
公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“江苏怡亚通国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通国际美妆”），江苏怡亚通国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人蔡德水持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江苏怡亚通国际美妆的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》
公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“重庆怡亚通川渝化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡亚通川渝化妆品”），重庆怡亚通川渝化妆品注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人王郑茂持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。重庆怡亚通川渝化妆品的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡和康达威深度供应链管理有
限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广东怡和康达威深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东怡和康达威供应链”），广东怡和康达威供应链注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人吴毅宏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广东怡和康达威供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟投资设立“桂林华佳供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“桂林华佳供应链”），桂林华佳供应链注册资金为人民币1,175万元，广西省公司持股比例为60%，自然人霍井富持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。桂林华佳供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“黑龙江省公司”）拟投资设立“齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“齐齐哈尔鹤丰源供应链”），齐齐哈尔鹤丰源供应链注册资金为人民币2,365万元，黑龙江省公司持股比例为60%，自然人吴文峰持股比例为19%，自然人张育人持股比例为14%，自然人袁伟持股比例为7%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。齐齐哈尔鹤丰源供应链的经营范围以化妆品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立漳州大正通海供应链有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“漳州大正通海供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“漳州大正通海供应链”），漳州大正通海供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人杨碧秋持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。漳州大正通海供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡景供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“福州怡景供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡景供应链”），福州怡景供应链注册资金为人民币1,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人阮巧香持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州怡景供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南
义珍供应链有限公司的议案》
公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）拟投资设立“湖南义珍供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南义珍供应链”），湖南义珍供应链注册资金为人民币2,500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为40%，湖南鑫之族供应链持股比例为30%，自然人刘登义持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南义珍供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“盐城市和乐供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盐城市和乐供应链”），盐城市和乐供应链注册资金为人民币1,200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人高峰持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。盐城市和乐供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品及日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”），江苏怡亚通新鹏供应链注册资金为人民币3,000万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人钟培持股比例为30%，自然人郑福俊持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江苏怡亚通新鹏供应链的经营范围以小家电、电子产品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）拟投资设立“吉安鑫盛供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“吉安鑫盛供应链”），吉安鑫盛供应链注册资金为人民币1,437.5万元，江西省公司持股比例为60%，自然人王秋平持股比例为20%，自然人胡咏梅持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。吉安鑫盛供应链的经营范围以化妆品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》
公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司（以下简称“阜新市怡亚通久福供应链”）拟投资设立“阜新市青啤供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“阜新市青啤供应链”），阜新市青啤供应链注册资金为人民币300万元，阜新市怡亚通久福供应链持股比例为100%，该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。阜新市青啤供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳市怡亚通物流”）拟投资设立“上海怡亚通实利物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通实利物流”），上海怡亚通实利物流注册资金为人民币1,700万元，深圳市怡亚通物流持股比例为60%，自然人敖建平持股比例位40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通实利物流的经营范围为道路货物运输代理业务，道路搬运装卸，货物仓储等。
该议案需提交股东大会审议。
三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》
公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司（以下简称“天津怡亚通企业管理”）拟投资设立“天津市圣荣恒通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“天津市圣荣恒通商贸”），天津市圣荣恒通商贸注册资金为人民币3,000万元，天津怡亚通企业管理持股比例为60%，自然人李杰持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津市圣荣恒通商贸的经营范围以家用电器销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波市骏隆供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通深度供应链”）拟投资设立“宁波市骏隆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波市骏隆供应链”），宁波市骏隆供应链注册资金为人民币5,000万元，浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人熊国海持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宁波市骏隆供应链的经营范围以预包装食品、酒类销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十一次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年11月16日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-187
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市
宇商小额贷款有限公司
小额贷款基础资产转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，长城证券拟委托宇商小贷作为基础资产的服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。此外，宇商小贷拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》，拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：长城证券股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
4、主要办公地点：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
5、法定代表人：黄耀华
6、注册资本：人民币206,700万元
7、营业执照注册号：440301102870699
8、主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
9、主要股东：华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司、中核财务有限责任公司
10、主要财务数据
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三、交易标的基本情况
1、本次拟转让的小额贷款资产系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益。本次拟转让的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
2、本次拟转让的小额贷款资产的帐面价值不超过人民币25,000万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述小额贷款资产。
交易金额：转让价款不超过人民币25,000万元。
支付方式：现金。
支付期限：长城证券于专项计划设立日当日向宇商小贷划付初始基础资产的购买价款。
协议的生效条件为宇商小贷与长城证券双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，有效期限为1年，自专项计划设立日起算。
2、交易定价依据为拟转让小额贷款资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过25,000万元的上述基础资产，出售资产所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国人民银行总行批准设立的全国性综合证券公司，具备履约能力。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于专项计划终止后专项计划清算资产支付清算费用、交纳专项计划所欠税款、清偿未受偿专项计划费用、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为25,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
4、《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-188
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司
深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2015年6月30日，宇商小贷的总资产为123,931.10万元，净资产67,689.30万元，总负债为56,241.80万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为45.38%。
四、《担保函》的主要内容
1、担保人：怡亚通
2、计划管理人：长城证券
3、主要内容：公司同意就专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金，对差额支付承诺人宇商小贷的差额补足义务承担担保责任。担保金额为22,000万元，具体以《担保函》约定为准。担保方式：连带责任保证。担保范围：宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务。担保期限为《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与长城证券就专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金约定的差额补足义务提供及承担担保责任。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
4、《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-189
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
天津市家氏商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及其自然人股东张晟、张晓彤个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103，729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：天津市家氏商贸有限公司（以下简称“天津市家氏商贸”）
注册地点：天津开发区恬园别墅D1-101
法定代表人：赵静
成立时间：1993年12月30日
经营范围：民用建材、电器设备、工艺美术品（除金银饰品）、定型包装食品、百货、纺织品、五金交电、土特产品、化妆品、饲料的批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；机电加工；展览展示服务；理货、促销服务；企业及产品推广服务。进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津市家氏商贸目前注册资本为人民币2000万元，公司持有其75%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年6月30日，天津市家氏商贸的总资产为14,171.37万元，净资产为 2,193.08万元，总负债为11,978.29万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为84.52%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-190
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司
湖南鑫之族供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为广东宝成忠贸易有限公司上海分公司给予控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司人民币130万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）
注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房
法定代表人：李跃南
成立时间：2014年2月18日