一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（1）应收票据减少的主要原因是公司下属子公司本期末未结算的票据减少所致；
（2）存货增加的主要原因是公司下属房地产项目公司本期支付土地出让金所致；
（3）其他流动资产减少的主要原因是公司下属子公司本期减少投资理财产品所致；
（4）投资性房地产增加的主要原因是公司下属子公司本期将部分建筑物用于房屋租赁所致；
（5）在建工程减少的主要原因是公司下属子公司本期部分在建工程结转固定资产及投资性房地产所致；
（6）其他非流动资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；
（7）应付票据减少的主要原因是公司下属子公司本期材料采购减少票据结算所致；
（8）应交税费减少的主要原因是公司下属子公司本期上交税金所致；
（9）其他应付款增加的主要原因是公司下属房地产项目公司本期增加股东拆借款所致；
（10）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司下属子公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
（11）资本公积增加的主要原因是公司本期增发新股所致；
（12）归属于母公司所有者权益增加的主要原因是公司本期增发新股增加资本公积所致；
（13）少数股东权益减少的主要原因是公司本期受让下属房地产项目公司少数股东股权所致。
单位：元 币种：人民币
■
（1）营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加销售收入相应营业税金及附加增加所致；
（2）资产减值损失减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少计提坏账准备所致；
（3）投资收益减少的主要原因是本期比去年同期减少收到参股公司分红所致；
（4）营业利润增加的主要原因是本期房产板块比去年同期增加销售同比增加利润所致；
（5）营业外收入减少的主要原因是本期比去年同期减少固定资产处置收益所致。
2015年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-55,881.02万元，投资活动产生的现金流量净额为-16,168.76万元，筹资活动产生的现金流量净额为72,194.73万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少75,873.39万元，主要是本期比去年同期减少房款收入及增加房地产项目土地款支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,447.74万元，主要是本期受让子公司少数股东股权，比去年同期增加股权转让款支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加68,844.51万元，主要是公司本期增发新股，收到募集资金，同时下属房产项目公司增加银行借款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
（2）募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
■
■
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
1、公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,635万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额（含发行费用）不超过51,266.28万元。公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股份总数的26.21%（含26.21%），其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
2015年4月10日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年5月8日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准了公司本次非公开发行。目前公司本次非公开发行股份相关事宜已实施完毕。上海界龙集团有限公司认购4,864,489股股份，占本次非公开发行股份总数17,813,161股的27.31%，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
2、2015年7月8日公司接到公司第一大股东上海界龙集团有限公司通知，上海界龙集团有限公司计划在未来六个月内（自2015年7月9日起）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的3%，增持金额不低于人民币3,000万元。上海界龙集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。该事项公司已于2015年7月9日发布相应公告。截止本报告披露日，该增持股份计划正在实施中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人 费屹立
日 期 2015-10-30
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－047
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第四次董事会会议通知于2015年10月16日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于2015年10月28日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2015年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于设立印刷包装产业投资基金的议案》；
为了公司转型升级，由内生增长模式向外延增长模式转变，同意公司与投资机构上海凯石益正资产管理有限公司及国内并购专家管理团队一起组建一支新兴产业投资基金——上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名），采用国际化市场化管理体制，共同打造一流市场化基金管理团队，投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等领域的高科技高成长企业，利用这些企业的技术和网络优势帮助公司现有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造，促进公司更快更稳健的发展。
拟设立基金情况及基金管理公司组建方案如下：
一、基金概况
基金管理人：上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设立）
基金名称：上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（一期）
基金性质：人民币有限合伙投资基金
基金规模：1亿元人民币（2年内分三期到位，首期到位人民币3,000万元）
注册地：中国(上海）自由贸易试验区
存续期：存续期五年，期满后经合伙人会议同意可延续2年
投资人：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币9,700万
上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设）出资人民币300万
管理费：基金管理人按照基金规模每年收取2%的管理费（最多收取5年）
收益分成：基金从第三年开始进行收益分配，每个项目退出时及时进行项目分红不滚动投资，基金管理人收取每个项目投资净收益的20%作为业绩报酬。
二、基金管理公司组建方案
（1）公司名称：上海凯龙股权投资管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
（2）注册资本：人民币500万元。
（3）股东构成：上海凯石益正资产管理有限公司之控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）出资200万元，占40%，上海界龙实业集团股份有限公司出资190万元，占38%，管理团队代表俞铁成出资 110万元，占22% 。
（4）核心管理层：公司设董事会，其成员为5人，任期三年，分别由上海界龙实业集团股份有限公司、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派代表担任，其中上海界龙实业集团股份有限公司委派2名，上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派3名，董事长及法人代表由上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）委派代表出任。董事任期届满，可以连任。
（5）基金管理公司投资决策由投资决策委员会负责，投资决策委员会委员主要由上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）的投资管理团队代表担任；投资决策委员会由5人组成，上海界龙实业集团股份有限公司委派2人、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派3人组成投资决策委员会；投资决策委员会主席由上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）委派代表出任，上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）均拥有一票投资否决权，所有项目需要投资决策委员会全部委员通过才能投资。
同时为顺利办理相关事宜，公司董事会授权公司董事长（或其指定代表人）审批基金每期出资的申请并签署有关印刷包装产业投资基金的协议文件。
具体内容详见公司发布的《关于公司设立印刷包装产业投资基金对外投资公告》（临2015－049）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本的议案》。
公司同意公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本人民币3,400万元，其中：公司按持股比例88％以货币方式出资人民币2,992万元；上海界龙集团有限公司按持股比例5％以货币方式出资人民币170万元；该公司其他自然人股东按持股比例7％以货币方式出资人民币238万元。实际出资时间为2015年至2025年。
本次增资前上海界龙现代印刷纸品有限公司注册资本为人民币2,600万元，本次增资人民币3,400万元，增资后该公司注册资本增加到人民币6,000万元。
为方便该增资事项的顺利实施，公司董事会授权公司董事长（或其指定代表人）审批公司实际出资申请并签署实际出资所需的相关文件材料。
增资前后上海界龙现代印刷纸品有限公司注册资本及股权结构变化如下：
增资前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 2,288万元 88%
上海界龙集团有限公司 130万元 5%
顾良 130万元 5%
华伟标 44.20万元 1.7%
张文娟 7.80万元 0.3%
合计 2,600万元 100%
增资后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 5,280万元 88%
上海界龙集团有限公司 300万元 5%
顾良 300万元 5%
华伟标 102万元 1.7%
张文娟 18万元 0.3%
合计 6,000万元 100%
上海界龙现代印刷纸品有限公司增资前后董事会及监事成员保持不变。
本次增资前本公司持有上海界龙现代印刷纸品有限公司88%股权，上海界龙集团有限公司持有上海界龙现代印刷纸品有限公司5%股权；同时上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司26.65%股权。因此，本次增资构成了共同增资对外投资关联交易。为此，在上海界龙集团有限公司担任董事的4位本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避表决并不进行投票。
具体内容详见公司发布的《关于公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同增资对外投资关联交易公告》（临2015－050）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－048
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第四次监事会会议通知于2015年10月16日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2015年10月28日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2015年第三季度报告》真实地反映了公司2015年第三季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2015年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会确认公司2015年第三季度不存在大股东非经营性资金占用情况。
三、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会认为：公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司本次增加注册资本有利于该公司实际经营发展；同时本次增加注册资本，公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司均以现金方式出资，并以出资比例持有相同比例股权，该增资行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月三十日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－049
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司设立印刷包装产业
投资基金对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名）
● 投资金额：人民币1亿元（2年内分三期到位，首期到位3,000万元）
● 特别风险提示：本次对外投资存在基金设立以后可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了公司转型升级，由内生增长模式向外延增长模式转变，2015年10月28日公司与上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）签订《关于设立凯石界龙印刷包装产业投资基金之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），双方投资设立上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设立），并组建上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名），基金规模人民币1亿元。上海凯龙股权投资管理有限公司将采用国际化市场化管理体制，打造一流市场化基金管理团队，利用上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名）投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等领域的高科技高成长企业，利用这些企业的技术和网络优势帮助公司现有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造，促进公司更快更稳健的发展。
（二）董事会审议情况
公司董事会战略委员会已于2015年10月23日召开战略委员会2015年第四次会议，审议通过公司《关于设立印刷包装产业投资基金的议案》，同意提交公司董事会审议。
公司于2015年10月28日召开第八届第四次董事会会议，审议通过公司《关于设立印刷包装产业投资基金的议案》。同意公司与上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）共同组建一支新兴产业投资基金——上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名），基金规模人民币1亿元。
本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
《战略合作协议》签订主体：公司及上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）。
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）为上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司。
上海凯石益正资产管理有限公司，成立于2009年1月，注册资本：人民币7,000万元；住所：上海市黄浦区延安东路1号东楼及西楼4层-6层；法定代表人：陈继武；经营范围：资产管理、投资咨询及管理（除股权投资和股权投资管理），财务咨询（不得从事代理记帐），企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询。该公司专业从事海内外资产管理、各级市场投资咨询、金融产品创新、及各类财富管理等专业化服务。投资领域覆盖私募股权、并购、新股上市申购、定向增发、二级市场A股投资、量化投资、债券等，目前管理资金规模过百亿。2014年4月17日，中国证券投资基金业协会颁发了第五批私募基金管理人证书，上海凯石益正资产管理有限公司正式获批私募基金管理人资格，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）成立于2012年2月20日；主要经营场所：上海市黄浦区延安东路1号403室；经营范围：股权投资管理，投资咨询；执行事务合伙人：上海凯石益正资产管理有限公司。
上海凯石益正资产管理有限公司、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系；与本公司之间亦不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
拟设立基金情况及基金管理公司组建方案如下：
1、基金概况
基金管理人：上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设立）
基金名称：上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（一期）
基金性质：人民币有限合伙投资基金
基金规模：1亿元人民币（2年内分三期到位，首期到位人民币3,000万元）
注册地：中国(上海）自由贸易试验区
存续期：存续期五年，期满后经合伙人会议同意可延续2年
投资人：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币9,700万
上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设）出资人民币300万
管理费：基金管理人按照基金规模每年收取2%的管理费（最多收取5年）
收益分成：基金从第三年开始进行收益分配，每个项目退出时及时进行项目分红不滚动投资，基金管理人收取每个项目投资净收益的20%作为业绩报酬。
2、基金管理公司组建方案
（1）公司名称：上海凯龙股权投资管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
（2）注册资本：人民币500万元。
（3）股东构成：上海凯石益正资产管理有限公司之控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）出资200万元，占40%，上海界龙实业集团股份有限公司出资190万元，占38%，管理团队代表俞铁成出资 110万元，占22%。
（4）核心管理层：公司设董事会，其成员为5人，任期三年，分别由上海界龙实业集团股份有限公司、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派代表担任，其中上海界龙实业集团股份有限公司委派2名，上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派3名，董事长及法人代表由上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）委派代表出任。董事任期届满，可以连任。
（5）基金管理公司投资决策由投资决策委员会负责，投资决策委员会委员主要由上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）的投资管理团队代表担任；投资决策委员会由5人组成，上海界龙实业集团股份有限公司委派2人、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）和管理团队委派3人组成投资决策委员会；投资决策委员会主席由上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）委派代表出任，上海界龙实业集团股份有限公司和上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）均拥有一票投资否决权，所有项目需要投资决策委员会全部委员通过才能投资。
四、对外投资合同的主要内容
2015年10月28日公司（甲方）与上海凯石益正资产管理有限公司下属控股子公司上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）（乙方）签订《战略合作协议》，主要条款内容如下：
第一条 合作事项
1.1 合作战略意义
（1）甲方通过和资产管理机构凯石投资合资组建专业投资基金（以下简称“本基金”），借助其品牌和市场化专业化水平，锻炼提升自己的投资团队，培养甲方市场化投资核心竞争力。
（2）利用本基金投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等领域的高科技高成长企业，利用这些企业的技术和网络优势帮助甲方现有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造。
（3）本基金可以成为甲方的重要投资平台和投资银行平台，借助凯石投资的国际化投融资资源和专业团队帮助甲方在国内外进行产业并购整合。
1.2 基金管理公司组建方案
（1）公司名称：上海凯龙股权投资管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
（2）注册资本：人民币 500 万元（首期到位100万元）。
（3）股东构成：甲方货币出资190万元，占38%，乙方货币出资200万元占40%，管理团队代表出资 110万元，占22%。
（4）董事会：董事会由5名董事组成，分别由甲方委派2名董事、乙方及管理团队委派3名董事，董事长及法人代表由乙方委派代表出任。
（5）基金管理公司投资决策由投资决策委员会负责，投资决策委员会由5人组成，甲方委派2人、乙方和管理团队委派3人组成投资决策委员会。甲乙双方均拥有一票投资否决权，所有项目需要投资决策委员会全部委员通过才能投资。
1.3 基金方案要点
基金管理人：上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设立）
基金名称：上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（一期）
基金性质：人民币有限合伙投资基金
基金规模：1亿元人民币（2年内分三期到位，首期到位3,000万元）
注册地：中国(上海)自由贸易试验区
基金存续期：存续期五年，期满后经基金合伙人会议全体合伙人一致同意可延续2年
投资人：上海界龙实业集团股份有限公司出资9,700万
上海凯龙股权投资管理有限公司（拟设）出资300万
管理费：基金管理人按照基金规模每年收取2%的管理费（最多收取5年）
收益分成：基金从第三年开始进行收益分配，每个项目退出时及时进行项目分红不滚动投资，基金管理人收取每个项目投资净收益的20%作为业绩报酬。
1.4 基金投资策略和预期收益
（1）聚焦印刷包装行业：针对印刷包装产业中的新兴细分领域如印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等，在深度行业研究及充分调研的基础上，精选标的进行系列投资。对投资标的，通过与新三板、创业板或主板上市公司直接上市或换股并购重组的方式实现资产证券化和投资退出，获得回报；
（2）对合适的新三板印刷包装挂牌公司进行战略性定向增发投资，帮助被投资公司在其产业链内进行并购整合，通过2-3年左右时间把被投资公司市值有效大幅提升后套现退出。
（3）寻找适当时机，优选已投资企业提供给甲方作为并购对象，扩充甲方的产业种类，降低甲方在产业选择上的早期风险。
（4）帮助甲方在美国欧洲等寻找优秀相关领域高科技公司进行收购。
（5）预期收益率：本基金计划通过1亿本金，在2年内完成项目投资，在5年内完成全部项目上市或并购退出，预期年化收益率不低于20%。
第二条 争议的解决
2.1 凡因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商方式解决。如争议产生之日起三十日内，双方未能通过协商方式解决的，任何一方均可将争议提交上海仲裁委员会根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁为终局性，对双方均具有约束力。
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签署、法人盖章后生效。甲乙双方一致书面同意终止本协议，则本协议终止。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资交易拟利用上海凯石界龙印刷包装产业投资基金（暂定名）投资优秀的印刷电子商务、数字印刷、3D打印、互联网连锁快印、高端包装材料等领域的高科技高成长企业，利用这些企业的技术和网络优势帮助公司现有传统印刷产业进行升级换代和互联网改造，促进公司更快更稳健的发展，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点。同时在基金成立后2年内能逐步实施投资，本次交易不影响上市公司的持续经营能力。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资存在基金设立以后可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
为控制上述风险，基金管理公司将建立全面的风险管理和内部控制体系，本公司与合作方将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
公司将根据战略合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－050
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司与公司第一大股东
上海界龙集团有限公司共同增资对外投资关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及三位自然人共同对本公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本人民币3,400万元。其中：公司按持股比例88％以货币方式出资人民币2,992万元；上海界龙集团有限公司按持股比例5％以货币方式出资人民币170万元；该公司其他自然人股东按持股比例7％以货币方式出资人民币238万元。实际出资时间为2015年至2025年。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易不影响上市公司的持续经营能力，不导致上市公司合并报表范围发生变更。
一、关联交易概述
（一）、关联交易的主要内容
公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司（公司持有其88％股权）根据实际经营需要，召开该公司第四届第二次董事会会议，审议通过增加注册资本人民币3,400万元的议案，其中：公司按持股比例88％以货币方式出资人民币2,992万元；上海界龙集团有限公司按持股比例5％以货币方式出资人民币170万元；该公司其他自然人股东按持股比例7％以货币方式出资人民币238万元。实际出资时间为2015年至2025年。
本次增资前上海界龙现代印刷纸品有限公司注册资本为人民币2,600万元，本次增资人民币3,400万元，增资后该公司注册资本增加到人民币6,000万元。
（二）、交易各方当事人名称：上海界龙实业集团股份有限公司
上海界龙集团有限公司
顾良、华伟标、张文娟
（三）、交易各方关联关系
本次注册资本增资前，由于上海界龙现代印刷纸品有限公司是本公司下属控股子公司，本公司持上海界龙现代印刷纸品有限公司88％股权；上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司26.65％股权，同时其持有上海界龙现代印刷纸品有限公司5％股权。因此，本次共同增资交易构成了关联交易。
因本次关联交易交易额未达到人民币3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方：上海界龙集团有限公司
该公司是本公司第一大股东，截止2015年9月30日其持有本公司股份88,326,976股，占本公司股份总额的26.65%。
该公司前身为上海界龙发展总公司，2001年更名为上海界龙发展有限公司，2008年更名为上海界龙集团有限公司；法定代表人：费钧德；注册资本为人民币3,317.03万元，其中：上海界龙投资管理中心出资242.40万元，占股份总额的7.31%；费钧德等37个自然人出资3,074.63万元，占股份总额的92.69%。该公司主要从事照相制版，纸箱，纸盒及纸制品，包装用品，资产管理，国内贸易等业务。
截止2015年6月30日，该公司合并报表（未经审计）资产总额为人民币260,621.10万元，归属于母公司所有者净资产为人民币148,924.63万元，主营业务收入为人民币25,108.65万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币2,278.50万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司、公司第一大股东上海界龙集团有限公司及三位自然人共同对上海界龙现代印刷纸品有限公司增资，新增注册资本人民币3,400万元，其中：公司按持股比例88％以货币方式出资人民币2,992万元；上海界龙集团有限公司按持股比例5％以货币方式出资人民币170万元；该公司其他自然人股东按持股比例7％以货币方式出资人民币238万元。实际出资时间为2015年至2025年。
上海界龙现代印刷纸品有限公司系一家于1997年7月22日在中国上海市浦东新区注册成立的有限责任公司。本次增资前注册资本为人民币2,600万元。公司经营范围：出版物印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸制品（含制作），邮政标准用品用具的生产（凭生产监制证），印刷器材、印刷机械设备、纸张的销售等。法定代表人：费钧德。公司地址：上海市浦东新区川周公路界龙大道358号。
截止2014年12月31日该公司资产总额为人民币8,373万元，净资产为人民币3,650万元，净利润为人民币235万元（经审计）；截止2015年6月30日该公司资产总额为人民币8,407万元，净资产为人民币3,763万元，净利润为人民币114万元（未经审计）。
增资前后上海界龙现代印刷纸品有限公司注册资本及股权结构变化如下：
增资前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 2,288万元 88%
上海界龙集团有限公司 130万元 5%
顾良 130万元 5%
华伟标 44.20万元 1.7%
张文娟 7.80万元 0.3%
合计 2,600万元 100%
增资后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 5,280万元 88%
上海界龙集团有限公司 300万元 5%
顾良 300万元 5%
华伟标 102万元 1.7%
张文娟 18万元 0.3%
合计 6,000万元 100%
上海界龙现代印刷纸品有限公司增资前后董事会及监事成员保持不变。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易所涉及的新增注册资本各股东均以现金方式出资，并以出资比例持有相同比例股权。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次注册资本增资实际出资时间为2015年至2025年，实际资金根据上海界龙现代印刷纸品有限公司申请后出资。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次注册资本增资是为了进一步加强上海界龙现代印刷纸品有限公司资金实力，更好地开拓业务，促进该公司经营稳步发展。本次注册资本增资后，有利于上海界龙现代印刷纸品有限公司经营发展。同时上海界龙现代印刷纸品有限公司各股东按注册资本出资比例持有相应股权，故本次交易不影响上市公司的持续经营能力，不导致上市公司合并报表范围发生变更。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司已于2015年8月10日召开董事会会议，审议通过增加注册资本人民币3,400万元。
公司董事会审计委员会已于2015年10月23日召开审计委员会2015年第五次会议，审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本的议案》。同时公司全体独立董事对该共同增资对外投资关联交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
公司于2015年10月28日召开第八届第四次董事会会议，审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本的议案》。因该项交易为关联交易，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，存在关联关系的董事就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其代表的一票表决权不计入有效表决权总数。因此，在关联方上海界龙集团有限公司担任董事的4名本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避并不参与上述议案的表决。相关关联董事回避表决后，表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。
公司独立董事认为：出席公司第八届第四次董事会会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开程序合法。公司《关于公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司增加注册资本的议案》在相关关联董事回避表决后进行表决，表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。本次会议对关联交易的表决结果有效。公司下属控股子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司本次增加注册资本有利于该公司实际经营发展需要；同时本次增加注册资本，公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司均以现金方式出资，并以出资比例持有相同比例股权，为此该共同增资对外投资关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
七、上网公告附件
1、公司董事会审计委员会2015年第五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司共同增资对外投资关联交易的相关事宜的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司共同增资对外投资关联交易的独立意见。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
2015年第三季度报告