一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年6月25日，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月25日召开的2015年第53次并购重组委工作会议审核，公司吸收合并汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）通知书。
2015年9月29日，公司发布标的资产过户完成情况公告（公告编号：2015-064）：根据2015年8月31日苏汇资管、汇鸿集团、江苏汇鸿国际集团有限公司签署的《吸收合并资产交割协议》，各方确定以2015年9月1日为资产交割日；2015年8月31日为资产交割审计基准日：本次交易涉及江苏汇鸿国际集团有限公司名下资产、负债交割事宜已实质完成。
目前剩余少量资产正在履行过户变更手续。江苏苏汇资产管理有限公司新增股份的证券登记申请、上市申请；江苏汇鸿国际集团有限公司因吸收合并而持有本公司股份的注销手续，以及相关事项的工商变更登记手续等都在积极推进过程中；本次重组募集配套资金的有关手续也已经在准备过程中.。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他重要事项说明：
本期财务报表是吸收合并后按同一控制下合并编制的，比较报表上期数也是按照上述同一口径编制的。
公司名称 江苏汇鸿国际集团股份有限公司
法定代表人 唐国海
日期 2015-10-28
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-077
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长蒋金华先生递交的书面辞职报告。
蒋金华先生因工作调整辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋金华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋金华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会谨向蒋金华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李宁先生、副总经理周春山先生、副总经理范云涛先生、副总经理顾松涛先生、财务部经理曹慧荣女士递交的书面辞职报告。
李宁先生因工作调整辞去公司总经理职务；周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生因工作调整辞去公司副总经理职务；曹慧荣女士因工作调整辞去公司财务经理职务；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会谨向李宁先生、周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生、曹慧荣女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-079
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王胜华先生递交的书面辞职报告。王胜华先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王胜华先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
王胜华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会谨向王胜华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-080
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第十六次会议。会议于2015年10月28日下午在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事杨荣华先生因工作原因缺席本次会议，授权委托独立董事裴平先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
蒋金华先生因工作调整辞去公司董事长职务，会议选举唐国海先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
因工作调整，蒋金华先生辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，李宁先生辞去董事会审计委员会委员职务，谢绍先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。会议选举唐国海先生为董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，许冰鉴先生为董事会审计委员会委员，蒋金华先生为董事会薪酬与考核委员会委员。以上委员任期均与第七届董事会一致
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、因工作调整，李宁先生辞去公司总经理职务。会议聘任张剑先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致；
2、因工作调整，周春山先生、范云涛先生、顾松涛先生辞去公司副总经理职务。会议聘任陈述先生、许荣云先生、蒋金华先生、徐九银先生为公司副总裁，董宁先生为公司总裁助理，任期与第七届董事会一致；
3、因工作调整，王胜华先生辞去公司董事会秘书职务，会议聘任陆备先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。陆备先生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训。根据上海证券交易所的相关规定，陆备先生将在取得董秘资格证书后正式上岗，正式上岗前由公司董事许冰鉴先生履行董事会秘书职责；
4、因工作调整，曹慧荣女士辞去公司财务部经理职务，会议聘任遇卉女士为公司资产财务部总经理，任期与第七届董事会一致；
5、会议聘任公司副总裁陈述先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司机构及职能调整的议案》
为进一步优化资源配置，提高运营效率，提升管理水平，更好地促进公司的健康可持续发展，现对公司内部组织机构调整如下：
1、设立贸易管理部，将原总经理办公室与企业管理部的贸易管理职能划入；
2、总经理办公室更名为办公室，内设信息中心，划入原信息中心职能；投资发展部证券事务的相关职能划入办公室；
3、财务部更名为资产财务部，资产财务部内设资金运营中心；
4、审计部更名为审计法律部，将办公室的法律事务的相关职能划入审计法律部；
5、投资发展部内设产业并购中心；
6、本次调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：办公室（信息中心）、人力资源部、资产财务部（资金运营中心）、投资发展部（产业并购中心）、企业管理部、审计法律部、贸易管理部、监察室。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》规定，结合公司实际，现对原《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会议事规则》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修订总经理工作细则的议案》
根据《公司法》及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》规定，结合公司实际，现对原《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁工作细则》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订融资管理办法的议案》
因公司重大资产重组完成后，经营规模和业务范围均大幅增加，目前的融资管理办法已不适应公司的发展要求。为满足公司经营的需要、规范经营活动中的融资行为，特对原有融资管理办法进行修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司融资管理办法》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于修订投资管理办法的议案》
根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》规定，结合公司实际，现对原《江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法》进行修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于修订内部审计管理制度的议案》
为规范和加强公司内部审计工作，强化内部监督，维护集团内部运营和管理秩序，提升公司内部控制水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合集团公司实际情况，现对原《内部审计管理制度》进行修订，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司内部审计管理制度》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于制定关联交易管理制度的议案》
为规范公司及子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，制定《关联交易管理制度》，详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关联交易管理制度》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于对利安人寿保险股份有限公司增资的议案》
议案具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对利安人寿保险股份有限公司增资的公告》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的议案》
议案具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于发行直接融资产品的议案》
议案具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于发行直接融资产品的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《公司2015年第三季度报告》
《公司2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
附件：
相关人员简历
1、唐国海先生:1961年7月出生,本科学历。曾任江宁开发区党工委副书记、管委会副主任；连云港市委常委、连云港经济技术开发区党工委书记、管委会主任、连云区委书记；江苏新海连发展集团有限公司董事长；连云港市委常委、常务副市长；江苏汇鸿国际集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长、党委书记，公司董事。
2、张剑先生：1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记，公司董事。
3、许冰鉴先生:1958年2月出生,研究生学历,高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记，公司董事。
4、陈述先生: 1965年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，公司总法律顾问，兼任汇鸿冷链物流（镇江）有限公司董事长。
5、许荣云先生: 1959年7月出生，大专学历，高级国际商务师。曾任江苏省轻工业厅办公室主任；江苏省轻工业资产管理有限公司党委委员、办公室主任；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司董事长、党委书记。
6、蒋金华先生: 1964年3月出生，大学学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团纺织品进出口有限公司副总经理、总经理、董事；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、公司董事，兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司董事长、党委书记。
7、徐九银先生: 1963年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁助理；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长、党总支书记。
8、董宁先生：1956年10月出生，大学学历，高级国际商务师。曾任省外经贸委劳动工资处副处长；挂职任涟水县人民政府副县长；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁办主任、总裁助理、党委委员、董事会秘书,江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、总裁助理。
9、陆备先生: 1966年4月出生，大学学历，学士学位。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书。
10、遇卉女士：1962年11月出生，研究生学历。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司财务部副经理、经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司总经理助理；江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部副总经理、总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-081
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于对利安人寿保险股份有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月28日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对利安人寿保险股份有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、增资事项概述
（一）基本情况
本公司为利安人寿保险股份有限公司(以下称“利安人寿”)的股东，持有利安人寿5000万股，占比1.7301%。为进一步增进协同，分享行业发展机遇，提升公司发展质量，按照利安人寿有关增资工作计划，公司拟出资5190万元，参与对利安人寿的增资。
（二）增资所履行的审批程序
该增资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。该增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
公司董事会授权公司经营层办理增资所需的相关手续。
二、目标公司的基本情况
利安人寿成立于2011年7月，是江苏省首家全国性法人寿险公司。公司由江苏省内部分著名企业联合投资组建，初始股本10亿股，现注册资本28.9亿元。股东及股本结构如下：
■
利安人寿主营寿险业务，自成立以来，通过市场化运营，企业取得了快速发展。2011-2014年，公司业务收入分别达到5亿元、14亿元、22.5亿元和63亿元，年均增长率89.15%。2014年，按原保费收入口径计算，利安人寿在全国73家寿险公司中排名第25位，业务增长迅速，市场占有率不断扩大。
公司未来三年的业务发展规划为：2015年、2016年和2017年力争分别实现业务收入76亿元、87亿元和98亿元。到2017年，初步建成一个产品体系完善、服务领域广泛、风险防范有效、综合竞争力较强，发展速度、质量和效益相统一的全国性人身保险公司。到2017年底，在全国建成18家左右的二级机构，初步实现全国性战略布局。
三、交易目的及对上市公司影响
利安人寿为寿险公司，属于国家政策支持的金融服务行业。公司建立了完善的法人治理结构和专业的经营管理团队，业务发展迅速，拥有稳定、优质的客户群。公司增资利安人寿，可以通过深入互动，打通双方的客户群，衍生更多的发展商机，有助于实现各自业务的快速发展。同时，保险公司具有良好的品牌和价值，有助于提升公司的整体形象。
根据普华永道以2015年6月30日为基准日出具的《利安人寿保险股份有限公司精算估值报告》，公司评估价值为70.3亿元(未包含商誉等其他价值)，折算每股价值2.43元。
为进一步增进协同，分享行业发展机遇，提升公司发展质量，公司拟参与对利安人寿的增资。公司在不影响主营业务发展的前提下使用自有资金参与增资，不会对公司主营业务造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
寿险行业存在业务经营周期长、风险不确定、利润延时性突出等特点，本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。在市场竞争方面，目前保险业务及互联网保险行业呈现快速发展的趋势，目标公司面临新市场格局下的竞争风险。同时，根据有关公告信息，第一大股东雨润控股集团相关债务问题的解决存在不确定性，有可能影响到目标公司目前的股本结构。
利安人寿成立后，公司实行全面风险管控策略，建立了一套综合、统一的风险管理框架，以保障公司的稳健经营，公司目前发展态势良好。
五、其他
公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（简称“苏汇资管”）持有利安人寿25000股，占比8.6505%。苏汇资管不参与本次增资，公司本次投资与关联方苏汇资管不构成共同投资。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2015年10月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-082
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月28日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资事项概述
（一）基本情况
伊犁苏新投资基金（有限合伙）由华泰紫金投资有限责任公司（以下简称华泰紫金）等企业发起设立，基金总规模19亿元，注册地为新疆伊犁。汇鸿集团拟认购该基金出资份额2亿元。
（二）增资所履行的审批程序
该增资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。该增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
公司董事会授权公司经营层办理认缴出资份额所需的相关手续。
二、项目介绍
新疆具有独特的资源优势，在国家不断加大开发新疆力度的大背景下,在新疆设立产业投资基金，面向全国，市场化运作，既可以支持新疆经济的发展，分享新疆的发展机遇，又可以通过促进资源整合，挖掘投资机会，为投资人带来良好的投资回报。
1、基金结构
伊犁苏新投资基金为产业投资基金，按有限合伙架构设立，基金计划总规模19亿元。目前已认购出资份额17亿元，出资人及认购份额如下：
■
2、基金管理机构
基金管理机构由华泰紫金与基金管理团队作为发起人，按有限合伙形式出资成立小合伙企业，对基金进行管理运作。其中华泰紫金出资比例51%，管理团队出资比例49%。
3、基金注册、经营范围及投资方式
本基金注册于新疆霍尔果斯经济开发区伊宁园区，主要经营非证券股权投资活动及相关咨询业务，通过对中国境内相关企业实施投资，实现资本增值，为合伙人获取中长期资本回报。投资方式可以采取股权、债权、可转债、债转股、夹层、并购等多种形式。
4、基金存续期限
基金存续期限8年，其中投资期4年，退出期4年。经双方协商一致可延期两年。
5、资金支付
基金设计总规模19亿元，计划分三年按照3:4:3比例出资到位。即各合伙人首期按认缴出资额的30%出资，第二期按40%出资，第三期按30%出资。
6、基金的运营管理
⑴基金管理机构的执行事务合伙人代表由华泰紫金委派，投资决策委员会由5名成员组成，其中有限合伙人代表1名，其余由华泰紫金委派。投委会负责对基金的投资项目进行投资决策。
⑵项目的投资流程包括六个阶段：项目开发-尽职调查-备案立项-评审立项-投资决策-实施投资-项目退出。
⑶基金设立风险控制委员会委员，由5名成员组成，其中有限合伙人代表委派1名，其余由华泰紫金委派。风险控制委员会负责对项目进行风险评估及揭示。
⑷基金管理人按相关规定收取管理费，其中投资期按认缴出资总额的1.5%/年支付管理费，退出期按已投未退投资项目投资总额的1.5%/年支付管理费
7、利润分配
来源于某一投资项目的可分配现金在参与该项目的合伙人间按以下顺序进行分配：
（1）100%返还截止到分配时点合伙人的实缴资本直至各合伙人均收回其实缴资本；
（2）支付合伙人优先回报：在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，100%向合伙人进行分配（该分配项称为“优先回报”），直至各合伙人之实缴资本实现8%的内部收益率；
（3）80/20分配：以上分配之后的余额的80%归于有限合伙人；20%归于普通合伙人，主要用作对普通合伙人管理团队的奖励。
三、交易目的及对上市公司影响
1、本基金注册于新疆霍尔果斯经济开发区伊宁园区，可以充分享有国家支持中西部发展和新疆当地的优惠政策待遇，可以有效降低基金后续运营成本。
2、本基金设立，正处于中国经济大发展后的调整转型期，产业转型升级，市场并购重组，国企改革，资产证券化等，基金注册于新疆，面向全国经营，市场业务空间大、机会多，具有较广阔的发展前景。
3、本基金按市场化模式募集设立，由华泰证券牵头运营管理，具有专业化投资背景，突出了产业与资本市场的结合，可以充分发挥华泰证券专业优势，有利于提高基金运营效率和提高基金效益。
4 、按照基金设立计划，基金构建了有效的组织架构，设立投资决策委员会、风险控制委员会，建立了内控制度，定期信息披露。同时，基金建立激励约束机制，使得投资人与管理人的利益能有效而紧密联系，有利于提高基金规范化水平，防范风险。
5、汇鸿集团计划认购基金出资份额2亿元，有利于汇鸿集团投资效益多元化，有利于提高上市公司盈利水平。基金分3年出资，以3:4:3比例出资，不会对公司经营性资金造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
本基金主要业务为投资并购，主要风险包括决策失误致投资或并购失败，造成投资损失。基金将依托华泰证券并购投资团队的专业优势和投委会成员的产业背景优势，强化项目论证，科学设计方案，增强内部控制，不断降低投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2015年10月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-083
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于发行直接融资产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，进一步优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币8亿元的直接融资产品。
（一）发行方案
（1） 发行规模：不超过人民币8亿元（含8亿元）
（2） 发行期限：不超过一年（含一年）
（3） 发行利率：参考发行时的市场利率
（4） 资金用途：用于补充公司流动资金
(二) 授权事宜
董事会授权公司经营层根据相关法律、法规，在上述融资额度范围内办理与发行相关的一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请相关服务机构、签署有关合同、协议、文件等。该等授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
2015年第三季度报告