证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-39

  中体产业集团股份有限公司

  第六届董事会2015年第七次

  临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第七次临时会议于2015年10月29日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

  一、审议通过《2015年第三季度报告》；

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向平安银行申请续作人民币5000万元授信，授信期限1年，并由本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币3000万元。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  详情请见本公告日同时披露的《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的公告》（编号：临2015-40）。

  三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，同意由彭晓董事接替原葛峰董事出任公司董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-40

  中体产业集团股份有限公司

  关于向中国体育国际经济技术

  合作有限公司申请银行

  授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 担保人：中体产业集团股份有限公司。

  ● 被担保人：中国体育国际经济技术合作有限公司。

  ● 本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为3000万元人民币。

  ● 对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币28,288万元，约占公司2014年净资产的18.75%。

  一、担保情况概述

  本公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司（以下简称“中体国际公司”）向平安银行申请增额续作人民币5000 万元授信，授信期限壹年。平安银行已经批复同意，额度期限一年。本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币 3000 万元。 二、被担保人的基本情况

  中国体育国际经济技术合作有限公司

  住所：北京市东城区体育馆路五号四层

  法定代表人：吕国光

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：5000万元

  经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（有效期至2017年10月24日）；承包体育行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；承担我国对外援助的体育项目；建筑材料、体育器械、服装鞋帽、五金交电、塑料制品、仪器仪表、化工材料（不含危险化学品）、木制品、工艺美术品、汽车及汽车配件、日用百货的销售；室内装饰装修；境内外体育建设工程的咨询、服务、信息服务和体育设备的安装、调试、维修、咨询、服务。

  经审计，截止到 2014 年12月31 日，中体国际公司总资产为 133,822,666.22 元人民币，总负债为 88,772,285.55 元人民币，净资产（归属母公司）为45,050,380.67 元人民币。2014年12月31日实现营业收入109,512,274.41元人民币，实现净利润（归属母公司）2,684,153.28 元人民币。

  三、担保合同的主要内容

  本公司将与平安银行签署《最高额保证担保合同》，为中体国际公司向平安银行提供连带责任保证。

  本次担保的范围为债务人主合同项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

  保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年。

  四、董事会意见

  2015年10月29日公司召开的第六届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向平安银行申请续作人民币5000万元授信，授信期限1年，并由本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币3000万元。

  独立董事认为，本次本公司为全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。

  本次对外担保尚未超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会。

  五、公司累计对外担保数量

  截止此次公告日，本公司提供担保累计金额28,288万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.75%。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2015年第七次临时会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、 中体产业集团股份有限公司拟与平安银行签署的《最高额保证担保合同》。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日