证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2015-068

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议于 2015 年 10 月 29 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及其正文》 ；

  表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过6000万元人民币的议案》。

  同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理不超过人民币6000万元借款，年利率不超过7.0%，质押率不低于55%，借款期限12个月，用于偿还借款和补充公司流动资金。

  表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日