一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）韩成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
■
■
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-053
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2015 年10月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了“关于公司2015年第三季度报告的议案”；
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案”；
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】997号）核准，公司于 2015 年 6 月12日公开发行24 亿元可转换公司债券，募集资金总额人民币24亿元，扣除各项发行费用合计人民币 0.122 亿元，募集资金净额为人民币 23.878 亿元，募集资金已经到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年6月19日出具了XYZH/2014A9018-10 号《验资报告》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年7月16日至 2015 年6月30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计150,834,609.70元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》，同意公司以募集资金 150,834,609.70元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金置换详细情况见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-054
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司
以募集资金置换预先投入
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 150,834,609.70元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 于2015年5月26日下发的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】997号）核准文件，公司于2015年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，募集资金净额为238,780 万元。本次发行可转换公司债券募集资金在扣除各项发行费用后余额已于2015年6月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。2015年6月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了 XYZH/2014A9018-10 号《验证报告》。
2015年7月17日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述四家银行开立的募集资金专户账户内，详见公司于 2015 年 7月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2015-042号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目情况如下表所示：
单位：万元
■
募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。 自 2014 年7月16日至 2015 年6月30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计150,834,609.70元。具体情况如下：
单位：万元
■
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验，并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
2015年10月29日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金150,834,609.70元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，在经公司董事会审议通过后即可实施。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》，鉴证意见为：航天信息公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息公司截至2015年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表核查意见如下：
航天信息以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；航天信息以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告；航天信息本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；航天信息本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 150,834,609.70元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
独立董事同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为150,834,609.70元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
公司监事会一致同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014A9018-11号《募集资金置换专项鉴证报告》。
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于航天信息股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-055
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司第五届
监事会第十四次会议决议公告
航天信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015 年10 月23日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年10 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“关于公司2015年第三季度报告的议案”。
监事会对公司2015年第三季度报告发表如下审核意见：
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2015年第三季度报告进行了审核，我们认为：公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司前三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案”；
监事会同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为150,834,609.70元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
募集资金置换详细情况见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日
2015年第三季度报告
公司代码：600271 公司简称：航天信息