证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-48

  2015年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，公司按照调整后的股本列示比较期每股收益。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  金额单位：元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司签署了《购买资产协议》，购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司70%股权。在《购买资产协议》执行过程中，公司与香港睿稚集团考虑到未来对育翰（上海）信息技术有限公司管理层及员工股权激励的需要，双方协商将本次交易标的变更为香港睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权。公司与香港睿稚集团于2015年2月3日签订了《浙江森马服饰股份有限公司与香港睿稚集团有限公司购买资产协议之补充协议》，根据协议，双方同意本次交易标的变更为睿稚集团持有的育翰上海49%的股权，对应的股权转让价格为人民币7,000万元。截止2015年9月30日，股权转让款已支付完毕。

  2、2015年4月17日，公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《浙江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》，公司以每股 4,435 韩元的价格认购ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新发行股份4,509,583股，合计20,000,000,605 韩元。截止2015年9月30日，已支付投资款20,000,000,605韩元，折合人民币112,296,569.82元，并已完成发行。

  3、2015年7月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，同意向451名激励对象授予750.12万股限制性股票，授予价格为每股11.84元。该议案经2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定2015 年7月29日为限制性股票的授予日。2015年9月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案，调整情况如下：激励对象人数由451人调整为439人；授予限制性股票由750.12万股调整为1454.04万股；授予价由11.84元/股调整为5.92元/股。截止本报告披露日，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，限制性股票于2015年10月26日完成发行并上市。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年4月17日，公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《浙江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》，公司以每股 4,435 韩元的价格认购ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新发行股份4,509,583股，合计20,000,000,605 韩元。截止2015年9月30日，已支付投资款20,000,000,605韩元，折合人民币112,296,569.82元，并已完成发行。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。