股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2015—062

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及会议材料于2015年10月20日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年10月30日上午10:30在公司715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2015年第三季度报告（全文及正文）》

  截至2015年9月30日，公司总资产为398.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为80.63亿元；公司2015年1-9月实现营业收入173.24亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.74亿元。（未经审计）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2015年第三季度报告（正文）》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于42孔焦化资产处置的议案》

  公司拆除包括焦化厂两座42孔焦炉及配套的化产回收系统等资产，账面原值为22,430万元，已提折旧16,766万元，资产减值准备5,313万元，资产净额351万元。

  上述处置资产净损失不超过351万元，对公司2015年度财务报表不产生重大影响。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十一日