2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席8人，董事王延辉、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、王巍、管欣因出差，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事庹永贵、文启元因出差，未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
3.01议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况
■
3.02议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于选举许敏为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
6、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
7、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
力帆实业（集团）股份有限公司
2015年11月3日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2015-091
力帆实业（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告