证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-063

  海南矿业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年11月2日

  (二) 股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长陈国平主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  2、关于选举董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

  律师：陈婕、王朝

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 海南矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

  2、 海南矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会鉴证法律意见书

  海南矿业股份有限公司

  2015年11月3日

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-064

  海南矿业股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次会议于2015年11月2日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年11月2日以现场通知方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举李长征为公司第二届董事会提名委员会及战略委员会委员的议案》

  李长征先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-053）。

  鉴于原董事陈斌先生已不再担任公司提名委员会和战略委员会的相关职务,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于公司董事辞职的公告》（公告编号2015-051）。根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，选举李长征先生担任公司提名委员会委员和战略委员会委员，任期至公司第二届董事会期届满止。

  变更后的提名委员会成员：左焰、王立华、刘明东、徐永前、李长征

  变更后的战略委员会成员：陈国平、刘明东、丁国其、李长征、徐永前

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  三、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2015年11月3日

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-065

  海南矿业股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年11月2日在公司会议室召开。会议通知于2015年11月2日以现场通知方式发出。会议由监事史利先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举史利为公司第二届监事会主席的议案》

  史利先生任期至公司第二届监事会届满时止，史利先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-054）。

  表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

  三、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司监事会

  2015年11月3日