第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-068号
中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年11月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月30日通过邮件及书面形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》
具体内容详见2015年11月3日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年11月3日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-069号
中矿资源勘探股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司境外全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿”）的资金需要，确保其业务顺利开展。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即由公司向民生银行北京分行申请开具备用信用证，并由香港中矿基于该备用信用证向民生银行香港分行申请贷款。内保外贷备用信用证金额为200万美元，期限不超过180天，具体事项以银行批复为准。
2015年11月2日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意公司上述担保事项。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Sinomine International Exploration（Hong Kong）Co.Limted
中矿国际勘探（香港）控股有限公司
2、住所地址：香港湾仔皇后大道东28号金钟汇27层2701号
3、注册资本：100美元
4、成立时间：2008年8月12日
5、主营业务：矿权投资、国际贸易
6、与上市公司存在的关联关系：为公司在香港注册设立的全资子公司
7、一年一期财务指标为：
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三、担保协议的主要内容
公司为境外全资子公司香港中矿以内保外贷方式提供担保，即由公司向民生银行北京分行申请开具备用信用证，并由香港中矿基于该备用信用证向民生银行香港分行申请贷款。内保外贷备用信用证金额为200万美元，期限不超过180天，具体事项以银行批复为准。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司香港中矿的资金需要，确保其业务顺利开展。公司为香港中矿提供内保外贷有利于充分利用香港的融资平
台，优化公司境内外现金流，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币1263.08万元（含本次担保）（美元按2015年11月2日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：100美元对人民币631.54元计算），占2014年12月31日公司经审计净资产的比例为2.07%，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年11月3日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-070号
中矿资源勘探股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会第十次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十二次会议决议，公司实施了限制性股票激励计划，以16.66元/股的价格授予40名激励对象共461万股限制性股票。2015年9月7日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记及上市工作，详见2015年9月7日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于限制性股票授予完成的公告》。登记完成后，公司注册资本变更为12,461万元，总股本变更为12,461万股。
根据公司2015年第三次临时股东大会决议及授权，公司董事会办理了相关工商变更手续。2015年11月2日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
营业执照变更内容如下：公司注册资本由“12,000万元”变更为“12,461万元”。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年11月3日