证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-036号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015年10月29日通过电话、书面等形式发出，会议由全体监事一致同意推举监事杜丹燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄，并于2015年8月27日申请辞去公司监事及监事会主席职务，按照《公司章程》的有关规定，需选举并任命新监事会主席，经本次监事会会议审议通过：选举并任命杜丹燕女士担任本届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

  《监事会主席任职公告》（2015-037号）请详见2015年11月3日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  备查文件：

  公司第二届监事会第十一次会议决议

  特此公告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  监事会

  2015年11月3日

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-037号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  关于监事会主席任职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年11月2日通过：选举并任命杜丹燕女士担任本届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

  会议通知于2015年10月29日以电话、书面等形式发出。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。会议由全体监事一致同意推举监事杜丹燕女士主持。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (二)被任免董监高人员情况

  该任命监事会主席杜丹燕女士持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

  (三)任命/免职原因

  因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄，其个人主动向监事会提出辞职。按《公司章程》的有关规定，需要选举并任命新监事会主席。

  二、上述人员任免对公司的影响

  (一)对公司监事会成员人数的影响

  对公司治理机制无影响。

  (二)对公司生产、经营上的影响

  对公司生产经营无影响。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第十一次会议决议及公告。

  特此公告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

  2015年11月3日