上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第五十四次会议
决议公告
关于第七届董事会第五十四次会议
决议公告
2015-11-04 来源:上海证券报
证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2015-072
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第五十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四次会议于2015年11月3日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议
一、审议通过了《关于授权公司管理层收储土地运作房地产项目的议案》
鉴于上海房地产市场形势持续稳定发展,根据公司经营与发展需要,经公司董事会审议同意,授权公司管理层在总金额不超过10亿元人民币的额度内择优选择并全权处理收储土地运作房地产项目的相关工作。授权期限为自公司董事会批准该议案之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日