证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2015-040号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》及 《公司章程》等相关法律法规要求，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于2015年11月5日届满。

  鉴于公司目前重大资产重组事项正在审核中，为保持董事会、监事会工作的连续性，保证重大资产重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

  在公司换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一五年十一月五日