证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-080

  恒逸石化股份有限公司

  2015年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间为：2015年11月4日下午14：30；

  2、网络投票时间为：2015年11月3日--2015年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月4日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月3日 15:00--2015年11月4日15:00。

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：公司董事长方贤水先生；

  （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份 807,931,421 股，占公司有表决权总股份的69.33%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共1人，代表有表决权股份118,400股，占公司有表决权总股份的0.01%。

  具体如下：

  （1）出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份807,813,021股，占公司有表决权总股份的69.32%；

  （2）通过网络投票的股东（代理人）1人，代表有表决权股份118,400股，占公司有表决权总股份的0.01%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》

  此议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2015年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十五次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意807,813,021股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；

  弃权118,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%。

  （二）审议通过《关于调整2015年度控股子公司互保资源具体配置的议案》

  此议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2015年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十五次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意807,813,021股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；

  弃权118,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%。。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

  同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；

  反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；

  弃权118,400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：沈海强、竺艳；

  3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  二O一五年十一月四日