第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-079
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2015年11月4日10:00时以现场的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年11月2日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司2015年非公开发行A股股票具体事宜的议案》，综合考虑公司的实际状况，公司调整部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额，即：（1）取消新建超市门店项目中成都市温江区仓储超市建设内容，项目投资金额由原66,723.54万元调整为58,561.49万元,其中使用募集资金金额由66,000.00万元调整为58,500.00万元；（2）超市门店升级改造项目中增加对已收购成都红艳超市有限公司和原成都市互惠超市有限责任公司部分门店进行升级改造建设等，项目投资金额由原9,359.43万元调整为16,554.61万元，其中使用募集资金金额由9,000.00万元调整为16,500.00万元。其他募投项目的规模保持不变，且募集资金总额保持不变。
本次发行募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
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注：根据项目备案主管部门要求，本次发行募集资金投资项目名称有所调整，项目内容、投资金额等不变。
2. 审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第三十五次会议决议
2、 独立董事对公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
3、 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-080
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2015年11月4日13:00时在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知已于2015年11月2日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-081
成都红旗连锁股份有限公司
关于2015年半年度利润分配及公积金转增股本方案
实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配及公积金转增股本方案（以下简称“2015年半年度权益分派”）的实施，公司将对2015年非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体如下：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.80元/股调整为不低于6.91元/股；
2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过8,475万股（含8,475万股）调整为不超过14,472万股（含14,472万股）。
一、非公开发行股票发行方案概述
公司第二届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行不超过8,475万股（含8,475万股）股票，发行价格不低于11.80元/股，募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元）。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。
二、公司2015年半年度权益分派方案及实施情况
公司于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司2015年半年度权益分派方案的具体内容为：以截止2015年6月30日的总股本80,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共分配4,000万元；同时，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股16,000万股；以截止2015年6月30日总股本80,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本 40,000万股。本次送股、转增后公司股本变更为136,000万股。
公司2015年半年度权益分派的股权登记日为2015年9月25日，除权除息日为2015年9月28日，上述权益分配方案已于2015年9月28日实施完毕。详见2015年9月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度权益分派实施公告》。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2015年半年度权益分派已实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的定价原则及上述权益分派情况，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：
1、发行价格
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.80元/股调整为不低于6.91元/股，具体计算方式如下：
调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利) ÷(1+总股本变动比例)=(11.80元/股-0.05元/股) ÷(1+70%)=6.91元/股
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过8,475万股（含8,475万股）股票调整为不超过14,472万股（含14,472万股）股票，具体计算方式如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格=100,000万元÷6.91元/股=14,472万股
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整本次非公开发行股票的发行价格及发行数量。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月四日