证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—066

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于1574辆福田欧辉新能源

  客车系列销售合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期，北汽福田汽车股份有限公司（卖方）分别与广东、北京、浙江、河北等地的公交系统运营商及租赁公司签订了6笔单笔订单超过150辆的福田欧辉新能源客车的销售合同，其中广东地区636辆、北京地区600辆、浙江地区177辆、河北地区161辆，共计1574辆。

  相关商品标的情况如下：

  ■

  上述订单的顺利履行，不仅有助于公司新能源产品在国内外市场的进一步推广，也有利于降低PM2.5排放，从根本上减少汽车尾气排放对空气造成的污染，有效的保护城市空气的清洁。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月五日

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—067

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年10月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提名吕睿智先生为董事候选人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司6名独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

  本公司共有董事17名，截止2015年11月4日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名吕睿智先生为董事候选人的议案》：

  提名吕睿智先生（简历附后）为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。

  该决议事项需提交股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月五日

  附件：吕睿智先生简历

  报备文件：

  1、董事会决议

  2、独立董事发表的独立意见

  3、提名/治理委发表的审核意见

  附件：

  吕睿智先生简历

  姓名：吕睿智 性别：男

  民族： 汉 出生日期：1973年4月

  学历：硕士 政治面貌：群众

  主要工作经历：

  曾任：

  2007年6月-2010年5月 北京首都开发股份有限公司 证券部副经理

  2010年5月-2014年1月 北京国有资本经营管理中心 投资管理部副总经理

  现任：

  2014年1月至今，北京国有资本经营管理中心投资管理二部副总经理(主持工作)；

  吕睿智先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2015-068

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于2015年第二次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第二次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年11月20日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加北京汽车集团有限公司临时提案的情况说明

  1. 提案人：北京汽车集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年10月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.07%股份的股东北京汽车集团有限公司，在2015年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  《关于选举吕睿智先生为董事的议案》

  议案内容：选举吕睿智先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年11月20日 11点 30分

  召开地点：福田汽车109会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月20日

  至2015年11月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司董事会

  2015年11月5日

  附件1： 授权委托书

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北汽福田汽车股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：                

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。