股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-036

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事金建先生的书面辞职信（详见附件）。金建先生辞去独立董事职务，将一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

  金建先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会并代表全体员工，对金建先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的贡献，表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年11月5日

  辞职信

  致 :北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会：

  本人担任公司第一届独立董事已超期服务多年，曾数次向董事会提出辞任，因为公司归属改变以及主要领导更换事宜和候任的董事人选一直未能确定等因素，换届被拖延多时。如今，贵公司新董事长及总经理都已由上级任命，本人曾为公司成功上市做过努力，扶上马再送一程的职责也已尽到。同时，由于本人其他工作繁忙，身心疲劳，恐无更多精力满足公司治理的新挑战，在董事会里本人的实际作用也非常有限，许多意见和建议都不被重视和采纳，故不得不再次向董事会提出辞职的要求，望予以批准！

  此致

  礼！

  独立董事：金建

  2015年11月1日