证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-063

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第五届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2015年11月5日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事6人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  (一) 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

  表决结果：6票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。

  公司本次重大资产重组交易对方之一为公司控股股东、董事长赵美光先生，涉及关联交易，赵美光先生回避表决。

  公司独立董事发表了独立意见，同意公司重大资产重组继续停牌事项。

  三、本次重大资产重组情况

  （一）本次筹划重大资产重组的基本情况

  1、公司股票自2015年8月31日起停牌，并于2015年9月16日进入重大资产重组程序。

  2、筹划重大资产重组背景、原因

  本次重大资产重组是为了创造新的利润增长点，不断增强公司的综合竞争力和持续发展能力。

  3、重组框架方案介绍

  （1）交易对方

  本公司正在与多方论证、沟通，尚未最终确定交易对方。交易对方之一涉及公司的控股股东，与公司有关联关系。

  （2）交易方式

  公司本次重大资产重组拟采用支付现金的方式收购资产。

  （3）标的资产

  公司正在与多方论证、沟通，尚未最终确定标的资产范围；本次拟购买的标的资产属于专用设备制造业。

  （二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  1、推进重大资产重组所作的工作

  公司股票于2015年9月16日停牌进入重大资产重组程序，公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效沟通，相关尽职调查和审计评估工作有序开展。截至目前，公司已与部分中介机构签订了服务协议，重大资产重组方案以及审计、评估、法律等工作正在积极推进，已形成初步的整体性重组方案框架，各项工作正在按照相关法律法规要求推进落实。

  2、已履行的信息披露义务

  （1）2015年8月29日，公司发布《重大事项停牌公告》，因正在筹划与收购资产相关的重大事项，公司股票于2015年8月31日起停牌；

  （2）2015年9月9日，公司发布《重大事项继续停牌公告》，因公司筹划的重大事项尚在商讨与论证阶段，公司股票自2015年9月9日起继续停牌；

  （3）2015年9月16日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年9月16日起停牌，进入重大资产重组程序；

  （4）2015年10月16日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重组事项工作量较大，重组方案部分关键条款尚在协商，公司股票自2015年10月16日起继续停牌；

  （5）公司股票停牌期间，公司分别于2015年9月23日、2015年10月9日，2015年10月23日、2015年10月30日发布了《重大资产重组进展公告》

  3、继续停牌的必要性和理由

  由于本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，同时有关各方仍需就重组方案进行协商沟通，公司暂未完成重组预案或报告书的编制工作，无法按原定时间复牌。

  4、下一步推进重组各项工作的安排

  为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司将向上海证券交易所申请公司股票自2015 年 11 月 16 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。

  停牌期间，公司将积极督促各方加快各项工作进度，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月6日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-064

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015年9月16日发布《重大资产重组停牌公告》（临2015-053），公司股票已于2015年9月16日起停牌；2015年10月16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-060），预计公司股票自2015年10月16日起继续停牌时间不超过1个月。

  截止本公告发布之日，公司正在积极推进本次重大资产重组相关的审计、评估及编制重大资产重组预案等各项工作；由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

  2015年11月5日，公司召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司拟向上海证券交易所申请自2015年11月16日起继续停牌不超过一个月，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

  公司将根据各项工作的进展情况每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月6日