证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-041

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第三十八次会议于2015年11月4日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2015年10月28日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

  一、通过了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重新出具的2013年、2014年度审计报告。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司于2015年10月15日在上海证券交易所网站发布了《定期报告更正公告》）。按照中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对更正后的 2013年、2014年年度报告进行审计并出具审计意见。

  上述定期报告财务信息的更正主要是对2013年、2014年度关联交易情况及相关数据进行补充披露和更正，不会对公司2015年的经营业绩造成影响。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为重新审计的公司2013年、2014年年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可以登陆上海证券交易所网站查阅公司重新审计后的2013年、2014年审计报告全文。

  公司因定期报告补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月6日