证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-122

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于完成限制性股票激励计划工商变更登记

  暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）完成了限制性股票激励计划的登记工作，具体内容详见2015年9月29日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（编号：2015-111）。

  根据2015年9月7日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本：122,548,700元，统一社会信用代码：91440101723773883M。

  鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由120,413,200元人民币变更为122,548,700元人民币，根据相关规定及公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

  修订前：

  第七条 公司注册资本为人民币12,041.32万元。

  第二十一条 公司的股份总数为12,041.32万股，均为普通股。

  修订后：

  第七条 公司注册资本为人民币12,254.87万元。

  第二十一条 公司的股份总数为12,254.87万股，均为普通股。

  除上述第七条及第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年11月6日