证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-074

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年6月2日起停牌，并于2015年6月16日进入重大资产重组程序（详见公告：临2015-029、临2015-031、临2015-034）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况（详见公告：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044、临2015-047、临2015-048、临2015-049、临2015-053、临2015-055、临2015-056、临2015-058、临2015-061、临2015-064、临2015-067、临2015-068、临2015-069、临2015-070、临2015-073）。

  2015年7月16日、2015年8月15日、2015年9月15日公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（详见公告：临2015-045、临2015-054、临2015-062）。

  2015年8月7日召开了公司第六届董事会第20次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，自8月15日起继续停牌（详见公告：临2015-050）。2015年8月28日召开了公司第六届董事会第22次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月（详见公告：临2015-057）。2015年9月9日召开投资者说明会，并于9月10日发布了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（详见公告：临2015-060）。

  截至本公告日，公司已与海航旅游集团有限公司签订《重大资产重组框架协议》，拟对海航旅游集团有限公司及其关联方所拥有的新华旅行网络服务有限公司、上海华势信息科技有限公司、大鹏航空服务有限公司、易生支付有限公司等旅游金融相关公司进行重组；已与海航酒店控股集团有限公司签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的营口沿海银行股份有限公司部分股权；已与上海商驿信息科技有限公司、梁健先生、杨海红女士签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的上海华势信息科技有限公司20%股权；已与董锋先生签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的新华旅行网络服务有限公司27.94%股权。

  本次重大资产重组，拟向交易对方发行股份购买标的资产并募集配套资金，拟收购标的资产所处行业类型为旅游及金融相关行业。公司及相关各方正积极推进相关工作，组织相关中介机构对营口沿海银行股份有限公司、上海华势信息科技有限公司、新华旅行网络服务有限公司等标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，积极推进重组相关文件如重组预案等的编制，并与交易对方就重组相关细节进行沟通和协商；拟于近期与独立财务顾问签订《独立财务顾问协议》；并在积极筹备召开董事会、监事会审议预案等相关议案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司

  二〇一五年十一月六日