证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-066

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月5日收到公司财务总监温小填先生提交的书面辞职报告。温小填先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。温小填先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

  温小填先生在任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对温小填先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2015年11月7日

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-067

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知和材料已于2015年10月26日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2015年11月5日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任邓涛先生为公司财务总监的议案》,任期与公司第二届董事会董事任期一致（邓涛先生简历见附件）。

  公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  二、上网公告附件及报备文件

  1、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；

  2、公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2015年11月7日

  邓涛先生个人简历

  邓涛 先生：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。邓涛先生2006年毕业于中山大学，曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、珠海中富实业股份有限公司会计总监及财务副总监等，现任广州九毛九餐饮连锁股份有限公司独立董事。2015年10月加入公司。

  邓涛先生为公司财务总监候选人，未持有公司股份。邓涛先生与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。