证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-086

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年11月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年11月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2015-087）。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-087

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司独立董事辞职及提名

  独立董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事鞠强先生的书面辞职报告。鞠强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，鞠强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，鞠强先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。 董事会对鞠强先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  鞠强先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足法定要求。2015 年11月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名崔荣军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  附件：

  独立董事候选人崔荣军先生简历

  崔荣军先生，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海汉上资产管理合伙企业合伙人。

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2015-088

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年11月17日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：公司董事会

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年10月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有0%股份的股东、公司董事会，在2015年11月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  《关于提名独立董事候选人的议案》

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年11月17日 14点00 分

  召开地点：上海市沪青平公路 6888 号（东方绿舟 5 号门）东方绿舟度假村一号会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年11月17日

  至2015年11月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1.00及其子议案、议案2、3已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2015年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-078）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

  议案4.00及其子议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2015年11月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2015-086、临2015-087）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

  2、 特别决议议案：议案 1.00 及其子议案、议案 2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00 及其子议案、议案 2、议案4.00及其子议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：

  独立董事候选人崔荣军先生简历

  崔荣军先生，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海汉上资产管理合伙企业合伙人。

  附件2：

  授权委托书

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-089

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于公司2015年第一次临时股东大会提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年10月28日发布了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-079）。公司董事会于2015年11月6日向股东大会召集人提出了临时提案，提议增加一项议案即审议《关于提名独立董事候选人的议案》。该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

  除增加上述议案外，公司2015年第一次临时股东大会原有议案不变。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年11月6日