第四届董事会第三十六次会议
决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-043
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第三十六次会议的通知和材料于2015年11月4日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年11月6日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事均参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2016年日常性关联交易限额的议案
同意公司各类别日常关联交易2016年度限额，同意将公司金融服务框架协议项下的存款服务、贷款服务2016年日常关联交易限额提交公司股东大会审议。
会前公司五位独立董事对该项日常关联交易议案进行了审查，同意将该项议案提交公司董事会议审议；公司八名关联董事回避表决该项议案，仅由公司非关联董事（即五位独立董事）进行表决。公司五位独立董事发表如下专项意见：本集团（本公司及控股子公司）各类别的日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各类别的关联交易2016年度的建议上限金额公平合理。
详情请参阅《中海集运日常关联交易公告》（公告编号：临2015-044。
表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权0票。
2、关于成立独立董事委员会的议案
同意按照监管部门的有关规定，由公司现任五位独立董事组成公司独立董事委员会，就公司金融服务框架协议项下的存款服务、贷款服务2016年日常关联交易限额是否公平合理，是否符合发行人及其股东整体利益向股东给予意见。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
3、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
同意于2015年12月22日（星期二）下午2时30分，在上海市锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店，召开本公司2015年第二次临时股东大会。详情请参阅《中海集运2015年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2015-045）。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于本集团2016年日常关联交易的专项意见。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2015年11月6日
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2015-044
中海集装箱运输股份有限公司
日常关联交易公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司金融框架协议下的存款及贷款两项关联交易限额需提交股东大会审议。
2、本公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。
3、需要提请投资者注意的其他事项：无。
（一）日常关联交易履行的审议程序
为保证日常经营业务的正常进行，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国海运（集团）总公司（以下简称“中海”）签订了一系列的关联交易总协议，由中海及其下属公司（以下合称“中海集团”）为本公司及下属公司（以下合称“本集团”）提供（或相互提供）一系列经营服务。由于中海为本公司第一大股东，上述服务构成了本集团与中海集团的日常业务中的持续性关联交易。
2015年11月6日，公司第四届董事会召开第三十六次会议审议通过了《关于公司2016年日常性关联交易限额的议案》，八名关联董事（张国发、黄小文、苏敏、丁农、刘锡汉、俞曾港、赵宏舟和陈纪鸿）回避表决，其余非关联董事一致审议通过该项议案。本次董事会决议详情请参阅本公司公告（编号：临2015-043）。
在提交公司董事会审议前，公司第四届董事会审核委员会审阅了该项议案，并发表如下审核意见：本集团（本公司及控股子公司）各类别的日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各类别的关联交易2016年度的建议上限金额公平合理，同意公司2016年度关联交易限额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。审核委员会委员苏敏女士作为关联董事回避表决。
在公司董事会审议时，独立董事也对该项议案发表了专项意见：本集团（本公司及控股子公司）各类别的日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各类别的关联交易2016年度的建议上限金额公平合理。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，金融框架总协议下，存款及贷款两项关联交易限额，需要提交公司股东大会进一步审议。对该项议案，关联股东中海将回避表决。
（二）2013、2014及2015年前三季度日常关联交易的限额和执行情况
单位：人民币千元
■
注：2013、2014、2015年截至9月30日关联交易未有超出每项已披露的持续关联交易的年度上限总额。
其中金融服务中的贷款业务2015年度截止9月30日与关联方每日最高未偿还贷款结余为零，因本期间没有相关融资的项目所致。
科技服务中由本集团提供服务项目2015年度截至9月30日为零，因本公司与关联客户将于年底统一结算款项所致。
（三）2016年度日常关联交易预计限额及相关说明
单位：人民币千元
■
注：堆场服务、光租期租、底盘车租赁及箱管服务（由本集团提供）预计年度限额小于香港联交所及上海交易所规定的披露标准。
相关说明:
1、供应总协议下的交易主要是本集团向中海集团采购内贸航线船舶燃料油。制定二零一六年的限额主要考虑：本公司预计二零一六年的燃油价格仍处于低位徘徊；本公司于二零一五年油价处于低位时，通过锁定油价等措施，控制燃油采购成本；及本公司通过技术改造及管理手段，坚持超低负荷运行，采取了多项节油措施，预计二零一六年将维持二零一五年的交易额水平。
2、船舶代理及货物代理总协议下的交易主要是本集团外贸航线由中海集团提供代理服务而产生。制定二零一六年的限额主要考虑：二零一五年上半年度本集团外贸航线载箱量较二零一四年同期增长2%；由于劳工成本不断上涨，预计将影响代理费率的上涨；根据本公司运营规划，二零一六年的运量将较二零一五年增长，二零一六年交易额将继续增长。
3、装卸总协议下的交易主要为中海集团为本集团提供外贸集装箱装卸服务及其它相关及配套服务。制定二零一六年的限额主要考虑：本集团未来将不断完善网络布局，科学规划航线设置，加大力度控制装卸成本，预期装卸服务关联交易将下降。
4、本公司与中海订立金融服务框架协议，据此，中海须促使中海财务公司向本集团提供一系列金融服务，包括(i)存款服务；(ii)贷款服务；(iii)结算服务；及(iv)中国银监会批准之其他金融服务。
（1）存款服务：制定二零一六年的限额主要考虑：（1）近三年来本公司在中海财务公司日均存款超过30亿元人民币，按照峰值统计数据最高峰值为39亿元；（2）中海财务公司于二零一二年十二月获得了国家外管局外汇资金跨境试点资格，可以通过跨境通道随时将本公司在香港地区的外汇资金划转入境内资金池，划转至境内后即刻算入存款额度。根据统计本公司于香港地区的外汇资金之日均余额约为4.4亿美元，折合人民币超过24亿元；上述(1)和(2)两项资金合计将超过人民币60亿元，因此，该项交易额建议上限为人民币65亿元。
（2）贷款服务：制定二零一六年的限额主要考虑：（1）本集团主要使用外汇资金结算，根据国家外汇管理的有关规定，为满足生产经营对公司境内外资金结算的需求，可能需要中海财务公司安排有关结算周转资金，额度约1至2亿美元； （2）二零一六年，根据公司船舶融资及经营发展计划，涉及相关融资预计在人民币40亿元至人民币52亿元之间；及上述(1)和(2)两项资金合计，预计二零一六年的贷款额度为人民币65亿元。
（3）外汇交易：制定二零一六年的限额主要考虑：（1）本集团于二零零四至二零一零年期间发生超过20亿美元的外汇买卖，近年基于汇率波动较小、趋势不明显导致结售汇数量的减少；（2）预期国际经济形势和利率、汇率在未来将出现较大变化，本集团的结售汇量将有较大增长，二零一六年交易额为1.8亿美元。
5、租赁总协议下的交易主要为本集团向中海集团租赁物业而产生，制定二零一六年的限额主要考虑：（1）本公司之营运能力不断增长及持续发展，本公司因日常营运及管理活动而对租赁物业的需求会增加；（2）及考虑到本公司的运力及运输量不断增长，本集团对租赁揽货网点的需求增加。
6、船员供应总协议下的交易主要由中海集团向本集团提供船员、船员培训及其他相关及配套服务。该项交易额为本集团自有船舶配置船员而产生。制定二零一六年的限额主要考虑：二零一六年，因本集团自有船舶规模将维持不变，该项交易额预期将维持二零一五年度水平。
7、修船服务总协议下的交易主要由中海集团向本集团提供船舶修理服务、船舶保养服务、船舶改装服务、船舶改善服务及其他相关及配套服务。制定二零一六年的限额主要考虑：按船舶各自营运证书上所示之届满日期参考本集团于二零一六年之保养计划，将有25艘船舶于二零一六年进入检修周期；及本集团未来将控制进厂船舶的修理工程范围，扩大船员自修范围，节约修理费用。
8、信息科技服务协议项下之交易金额主要包括（1）本产生之软件开发费用及硬软件维护费用。制定二零一六年的限额主要考虑：预期本集团对中海所提供软硬件系统及相关服务之需求将日益增加，以满足本集团业务之不断增长，从而将导致本协议项下之交易量持续增长。（2）中海集团使用本公司tradeship系统的费用。tradeship使用费按照揽取的集装箱货运量计算，制定二零一六年的限额主要考虑：预计二零一六年本公司运力和运量将持续增长，并加强回程货揽取力度，本协议下的交易量将持续增加。
9、采购总协议项下的交易主要由本集团向中海集团提供之协议物资、燃料及相关服务。制定二零一六年的限额主要考虑：（1）预计二零一六年的燃油价格仍处于低位徘徊；及（2）受全球经济贸易低速增长的影响，航运运输需求仍将保持低增长的态势，通过Alphaliner供需增长预测，未来几年供需依然失衡，可能导致中海集团的燃油采购量减少。
10、班轮服务总协议项下的交易主要由本集团向中海集团提供班轮服务、集装箱舱位以及其他有关及配套服务。制定二零一六年的限额主要考虑：预计目前各航线单箱运价及箱量仍处于低谷徘徊，随着本公司二零一六年运力较二零一五年增长情况及运价水平的恢复，该项交易金额将保持增长。
11、集装箱管理总协议项下交易额主要为中海集团海外附属公司向本集团提供集装箱管理服务而产生。制定二零一六年的限额主要考虑：预计二零一六年本公司运力持续增长，集装箱管理量进一步增加。此外，考虑二零一六年美元兑人民币汇率增幅等情况。二零一六年，预计该项总协议下的年度交易额将出现一定增长。
12、集装箱供应总协议项下交易额主要由中海集团制造及向本集团提供（包括出售及╱或租赁）集装箱而产生。制定二零一六年的限额主要考虑：（1）集装箱制造：综合考虑本公司新增集装箱需求下降，预期二零一六年将较去年交易额减少。（2）集装箱租赁：根据本集团增加其运力之计划，综合考虑集装箱保有量及租造比例，预期于二零一六年本协议项下之交易金额将增加。
五、关联方介绍和关联关系
（1）关联方介绍
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（2）与上市公司的关系
本公司控股股东中海持有本公司45.20% 的股份。
（3）履约能力分析
中海成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
六、关联交易主要内容和定价政策
(一)交易的主要内容
1、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立供应总协议，由中海集团向本集团提供淡水、船舶燃料、润滑剂、零部件及其它物料、集装箱使用之发电机及其它相关及配套服务。
2、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立船舶代理及货物代理总协议，由中海集团向本集团提供销售及市场推广服务、港口代理服务（安排船舶停泊、报关、拉货、领港、装载及卸下货物及／或集装箱）、集装箱服务（装卸货、准备清关文件、租用集装箱、安排集装箱维修及保养）、会计及财务服务及其它相关及配套服务。
3、于二零零四年五月十日， 本公司与中海订立装卸总协议，内容有关由中海集团向本集团提供集装箱装卸服务及其它相关及配套服务。
4、于二零零四年五月十日， 本公司亦与西港池订立集装箱装卸总协议，内容有关由西港池及其附属公司及联营公司向本集团提供上述相同服务。
5、于二零零四年五月十日， 本公司与中海订立班轮服务总协议，由本集团向中海集团提供班轮服务、集装箱舱位以及其它有关及配套服务。
6、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立修船服务总协议，内容有关中海集团向本集团提供船舶修理服务、船舶保养服务、船舶改装服务、船舶改善服务及其它相关及配套服务。
7、于二零零四年五月十日， 本公司与中海订立集装箱管理总协议， 内容有关本集团与中海以及彼等各自之附属公司及联营公司相互提供集装箱管理服务、集装箱维修服务（ 包括修理及清洁集装箱）、为进行集装箱维修工作提供作业地方及其它相关及配套服务。
8、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立集装箱底盘车总协议，内容有关中海集团向本集团提供底盘车及其它相关及配套服务。
9、于二零零四年五月十日， 本公司与中海订立船员供应总协议， 由中海集团向本集团提供船员及其它相关及配套服务。
10、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立资讯科技服务总协议，内容有关本集团与中海集团互相提供信息科技服务； tradeship 系统相关设计、开发、安装及执行服务；集装箱管理系统设计、开发、安装及执行服务；话音及数据通讯设备及其它相关及配套服务。
11、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立堆场服务总协议，内容有关中海集团向本集团提供境内各项堆场服务（包括维修及清洁集装箱）及其它相关配套服务。
12、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立陆上集装箱运输总协议，内容有关中海集团向本集团提供陆上集装箱运输及其它相关配套服务。
13、于二零零四年五月十日，本公司与中海订立光租船舶总协议，内容有关中海集团向本集团提供船租船舶及其它相关配套服务。
14、于二零零四年五月十日，本公司与中海及其他相关公司订立物资或服务供应总协议，内容有关本集团与中海集团就相互提供具体总协议未涵盖的、与本公司主要从事的海上集装箱运输业务的经营和管理相关的各种物资或服务供应，包括设备租赁、物流服务、后勤服务、管理服务等。
15、于二零零七年四月十日本公司与中海订立之经修订集装箱供应总协议，由中海集团向本集团提供（包括出售及／或租赁）及促成其附属公司及联营公司制造及向本集团提供（包括出售及／或租赁）集装箱。
16、于二零零九年十二月三十一日本公司与中海订立金融服务框架协议，内容有关由中海促使其附属公司向本集团提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）结算服务，以及经中国银监会批准可从事的其他业务。
17、于二零一二年十二月三十一日本公司与中海订立房屋租赁总协议，内容有关由中海促使其附属公司向本集团出租房屋。
18、于二零一三年六月三十日本公司与中海订立采购总协议，内容有关由本集团向中海集团供应物资、燃料及相关服务。
上述协议均于各方法定代表人或授权签字人签字盖章之日生效，有限期限为三年。除非任何一方于该有效期限结束日3个月前决定不续订本协议，并将此决定在上述3 个月期限前以书面方式通知另一方，否则本协议的生效期限将于前述的有效期限结束时自动延长三年。
（二）交易的定价政策：
上述各项关联交易的定价均主要按如下原则确定：
(1)按照国家法定价格确定；
(2)若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；
(3)若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。
其中「国家法定价格」指根据中国政府有关部门颁布的相关法律、法规及其他政府规范性文件厘定的价格；「市场价格」指于日常业务过程中，独立第三方根据正常商业条款于同一地区提供货取得（如适用）相同或同类产品或服务的价格；及「合约价格」指按照有关成本加适当利润（0-12.25%）的原则协商确定。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
（1）各类别关联交易总协议
本公司及下属公司作为经营集装箱运输业务的专业公司，与中海集团之间存在着长久紧密的业务关系，已订立及将订立的各项交易，对本集团核心业务和营运均重要。这些交易的条款和条件，一般比独立第三方提供的更为有利。中海作为横跨地区、行业和跨国经营的大型航运集团企业，具有强大实力、富有工作经验和服务体系，本集团利用这些优势，能取得更好的发展。
（2）金融服务框架协议交易
中海财务公司将以潜在较高之存款利率或较低贷款利率（与商业银行提供之服务相比较）为本集团持续发展融资。
由于中海财务公司熟悉本集团业务，因此可为本集团更为及时有效地提供所需资金。本集团也希望在航运形势不景气、市场资金面偏紧、外部融资渠道受限的情况下，更多地通过中海财务公司获得中国海运（集团）总公司的财务资助，可以拓宽本集团融资渠道，降低融资成本。
此外，本公司持有中海财务公司25%权益，中海财务公司的业务扩展也将使本公司取得一定的投资收益。
鉴于上述因素，董事（包括独立非执行董事）认为，本公司各项日常关联交易在本公司日常及一般业务过程中按常规基准进行，继续与中海集团进行日常关联交易符合本公司及其股东的整体利益。
八、上网公告附件
1，中海集运独立董事关于本集团2016年日常关联交易的专项意见
九、报备文件
1、中海集运董事会审核委员会关于本集团2016年日常关联交易的审核意见
2、第四届三十六次董事会会议决议
中海集装箱运输股份有限公司
2015年11月6日
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2015- 045
中海集装箱运输股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月22日 14点30 分
召开地点：上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月22日
至2015年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已经公司2015年11月6日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2015年11月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cscl.com.cn）的公告；第2项议案已经公司2015年9月25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2015年9月26日刊登于上述媒体的公告。本次股东大会的会议材料于2015年12月7日前（含当日）刊登于上海证券交易所网站和本公司网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项，第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（详见本公告附件1），并于2015年12月2日（星期三）之前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
（二）会议登记方法
1、登记时间：2015年12月22日13时30分至14时25分。
2、登记地点：中国上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。
3、登记方式：
（1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。
六、其他事项
1，会议联系方式
联系地址：中国上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦22层
邮政编码：200135
联系人：张月明、高超
联系电话：(021)65966512、65967333
传真：(021)65966813
2，本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
董事会
2015年11月6日
附件1：回执
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1
中海集装箱运输股份有限公司
2015年第二次临时股东大会回执
■
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2015年12月2日（星期三）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件2：授权委托书
授权委托书
中海集装箱运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累积投票的投票方式说明请见附件3。
附件3
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-046
中海集装箱运输股份有限公司
关于召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2015年11月9日（星期一）下午16:15-17:15
2、说明会召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
3、说明会召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2015年11月9日召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，鉴于本公司股票处于继续停牌的现状，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年11月9日（星期一）下午16:15-17:15
2、说明会召开地点：上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司总会计师张铭文先生、董事会秘书俞震先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：黄丹湘 谢佳
2、电话：021-65966821 021-65966105
3、传真：021-65966813
4、邮箱：ir@cnshipping.com
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
二〇一五年十一月六日