证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-082

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前期重组事项进展情况

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码“002413”，证券简称“雷科防务”）于2015年6月29日上午开市起停牌，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，2015年7月13日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部资产与负债（具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权）。公司于2015年10月10日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，深圳证券交易所对本次重大资产出售暨关联交易的披露文件进行了事后审查，并出具了《重组问询函》［中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第17号］，公司会同中介机构就深圳证券交易所问询事项进行了逐项落实，对问询函进行了专门回复并根据问询函回复对《预案》进行了相应的补充完善，并于2015年10月21日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》（修订稿）。

  截止本公告日，相关审计、评估工作仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成以后再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

  二、本次重组事项进展情况

  公司在推进前期重大资产重组的同时，新增新的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雷科防务，股票代码：002413） 于 2015年10月12日开市起继续停牌。并于2015年10月10日在公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-064）。公司于2015年10月16日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意开展本次重大资产重组事项。并分别于2015年10月17日、2015年10月24日、2015年10月31日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-071、2015-078、2015-080）。本次重大资产重组事项为公司拟收购北京左江科技有限公司（以下简称“左江科技”）100%的股权。

  自公司发布本次重组事项后，双方就重组涉及的相关问题进行了多次沟通，但尚未就该重组的最终方案达成一致，经双方友好协商，2015年11月5日，公司终止了与左江科技的重组事项。

  经过慎重筹划和论证，公司重新选定了重组交易标的，继续推进重大资产重组事项。公司新重组的标的公司为西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”），奇维科技是一家主要从事嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务的民营军工企业，产品主要应用于国防军工领域。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇维科技100%股权并募集配套资金。目前，公司及相关中介机构现已全部进场开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

  鉴于重组的标的公司发生变更，筹划重大资产重组方案的商讨、论证和完善尚需时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司承诺不晚于2015年11月11日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案，并申请公司股票复牌。如公司未能在2015年11月11日前披露重组预案，公司将发布召开2015年第四次临时股东大会的通知审议继续停牌事宜，如相关决议未表决通过，公司将于股东大会决议公告后复牌，并承诺自公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  在公司股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

  2015年11月6日